ईडी ने जबरन वसूली मामले में जालसाज के खिलाफ सबूत जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने ठग संदीप देसाई के आवास पर तलाशी अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के तहत ईडी की जांच के तहत व्यक्तियों से पैसे वसूलने के लिए इस्तेमाल किए गए कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त किए गए।

तलाशी अभियान 3 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आयोजित किया गया था। यह 19 दिसंबर, 2024 को मेसर्स सीएसके रियल्टर्स लिमिटेड और मेसर्स सिंह मेंशन प्राइवेट के परिसरों की पिछली तलाशी के बाद किया गया था। . लिमिटेड जांच से पता चला कि देसाई ने एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी के रूप में मेसर्स सीएसके रियल्टर्स के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार अग्रवाल से संपर्क करने के लिए पिछली खोज के प्रचार का फायदा उठाया।

“देसाई ने व्हाट्सएप के माध्यम से अग्रवाल से संपर्क करने के लिए तीन अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, और हैदराबाद के एक पांच सितारा होटल में एक बैठक की व्यवस्था की। मुलाकात के दौरान देसाई ने अपना परिचय ‘राकेश’ के रूप में दिया और खुद को ईडी अधिकारी का रिश्तेदार होने का दावा किया। उन्होंने पीएमएलए जांच को प्रभावित करने का वादा करते हुए बड़ी रकम की मांग की, ”विभाग से एक विज्ञप्ति में कहा गया।

अग्रवाल से शिकायत मिलने पर, ईडी अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज और निगरानी के माध्यम से देसाई की पहचान की। इसके बाद देसाई के आवास की तलाशी में उनसे जबरन वसूली के प्रयास से जुड़े सबूत जब्त किए गए। बाद में देसाई ने ईडी अधिकारियों के साथ संबंधों का झूठा दावा करके पैसे ऐंठने की कोशिश की बात कबूल कर ली।