ईडी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के निवेशकों की संपत्तियों की वसूली शुरू की

हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नौहेरा शेख। बंजारा हिल्स, हैदराबाद में अपने कार्यालय में मीडिया सम्मेलन को संबोधित किया। | फोटो साभार: फाइल फोटो

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने 11 नवंबर, 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निर्देशों का पालन करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वास्तविक निवेशकों को संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ईडी ने लगभग 36% प्रति वर्ष के उच्च रिटर्न के झूठे वादे पर हजारों करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनके प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की।

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चला है कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा नोहेरा शेख, उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर बड़ी अचल और चल संपत्तियों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

जांच के दौरान, ईडी ने नौहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य द्वारा अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित की गई ₹400 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

“ईडी द्वारा जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए) द्वारा की गई थी। आरोपी को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था और विशेष अदालत (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, ईडी ने निवेशकों को पुनर्स्थापना के उद्देश्य से पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति मांगी। ईडी ने विवादित संपत्तियों का व्यापक सत्यापन अभ्यास किया और नौहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ की गई जांच पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आरोपी और उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के परिसरों पर 3 अगस्त, 2024 को की गई तलाशी के नतीजे भी शामिल थे।

ईडी की दलीलों पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के दावों को निपटाने के लिए ईडी द्वारा जब्त की गई नौहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी।

“उसे दो सप्ताह की अवधि के भीतर सभी बाधाओं से मुक्त उसके स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसके बाद ईडी उन संपत्तियों को भी नीलाम करेगा और निवेशकों के बीच वितरण के लिए अधिकतम राशि वसूलने का प्रयास करेगा।” अधिकारियों ने जोड़ा.

अदालत ने नौहेरा शेख को तीन महीने की अवधि के भीतर ईडी के पास 25 करोड़ रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया है। आगे की जांच प्रगति पर है।