प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)। | फोटो साभार: पीटीआई

प्रवर्तन निदेशालय ने पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PACL) और उसके समूह के मामले में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 परिसरों की तलाशी ली है। जैसा कि आरोप है, कंपनी ने 18 वर्षों में 58 मिलियन निवेशकों से अवैध रूप से कम से कम ₹49,100 करोड़ एकत्र किए थे।

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। यह आरोप लगाया गया था कि पीएसीएल ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूखंड आवंटित करने के लिए अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से या परिपक्वता पर योजना के तहत आवंटित भूखंड के बदले में जमीन के अपेक्षित अस्थायी मूल्य को वापस लेने का विकल्प देकर जनता से धन एकत्र किया।

“…पीएसीएल पर सेबी ने प्रतिबंध लगा दिया था [Securities and Exchange Board of India] 18 वर्षों में 58 मिलियन निवेशकों से कम से कम ₹49,100 करोड़ अवैध रूप से इकट्ठा करने के लिए, ”ईडी ने शनिवार को कहा।

ईडी के अनुसार, पीएसीएल के निदेशकों ने भूमि विकास खर्चों के बहाने निवेशकों से प्राप्त राशि को कोलकाता स्थित शेल कंपनियों में स्थानांतरित करके निकाल लिया। बाद में धनराशि नकद में निकाल ली गई और दिल्ली में पीएसीएल के प्रमुख सहयोगियों को सौंप दी गई। विदेशों में अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उन्हें पीएसीएल के प्रमुख सहयोगियों के नाम पर दुबई में निगमित कंपनियों को “हवाला” के माध्यम से दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था।

एजेंसी पहले ही 2018 में ऑस्ट्रेलिया में ₹462 करोड़ की दो अचल संपत्तियों और 2022 में भारत में ₹244 करोड़ की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। “कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के साथ साझा किया गया था। संपत्तियों के निपटान और निवेशकों को राशि वापस करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए, ”यह कहा।

ईडी ने अब तक पीएसीएल और उससे संबंधित कंपनियों और मुख्य आरोपी निर्मल सिंह भागू, उनके कथित करीबी सहयोगियों केएसटीओर, एमएल सहजपाल, प्रतीक, सीपी खंडेलवाल और अन्य सहित 11 संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।