एर्नाकुलम जिले के आठ पुलिस स्टेशनों ने कुवैत के विभिन्न बैंकों से करोड़ों रुपये के ऋण की कथित धोखाधड़ी के लिए लोगों, ज्यादातर स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

कथित तौर पर, तिरुवनंतपुरम में पुलिस मुख्यालय में कुवैत में प्रभावित बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर राज्य के अन्य हिस्सों में अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जिले में कलामासेरी, पुथेनक्रूज़, कलाडी, कोडनाड, मुवत्तुपुझा, ओन्नुकल, वरपुझा और नजरक्कल पुलिस स्टेशनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं।

शिकायतें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दर्ज की गई हैं, जो विदेशों में भारतीयों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। बैंकों के करीबी सूत्रों ने कहा कि जिन एजेंसियों ने शुरुआत में नर्सों को नौकरी दिलाने में मदद की, उन्होंने उन्हें ऋण प्राप्त करने में भी मदद की। एजेंसियों ने नर्सों के लिए ऋण सुरक्षित किया, जिन्होंने उन्हें अपने वेतन के माध्यम से लगातार चुकाया। सूत्रों ने बताया कि एक बार जब उनके क्रेडिट स्कोर में सुधार हुआ, तो वे स्वतंत्र रूप से ₹3 करोड़ तक का ऋण सुरक्षित करने के पात्र बन गए।

पिछले छह वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और ओमान सहित अन्य खाड़ी देशों से भी केरलवासियों द्वारा कथित धोखाधड़ी की सूचना मिली है। ऐसा पता चला है कि ऐसे कथित धोखाधड़ी करने वालों की संख्या सैकड़ों में है। जबकि कुछ कथित तौर पर केरल लौट आए हैं, अन्य कथित तौर पर यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भाग गए हैं।

कलामासेरी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर गल्फ बैंक, कुवैत से ऋण लिया था और बैंक पर ₹1.25 करोड़ के बराबर भारतीय रुपया बकाया था। पुथेनक्रूज़ पुलिस ने कथित तौर पर ₹93 लाख के भुगतान में चूक करने के लिए ऐकरनाड के एक निवासी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि अनाप्पारा के एक निवासी के खिलाफ कलाडी पुलिस ने कथित तौर पर ₹98 लाख के भुगतान में चूक के लिए मामला दर्ज किया है। कोडानाड, मुवत्तुपुझा, ओन्नुकल, वरपुझा और नजरक्कल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, आरोपियों पर बैंकों का क्रमशः ₹1.22 करोड़, ₹1.21 करोड़, ₹63.24 लाख, ₹70 लाख और ₹1.16 करोड़ बकाया है।

कुमारकोम पुलिस ने कथित तौर पर ₹1.10 करोड़ के भुगतान पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।