प्रवर्तन निदेशालय की ट्विटर छवि।

एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि एक विशेष अदालत ने हरियाणा के एक विधायक के बेटे और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे बड़ी संख्या में घर खरीदारों को धोखा देने में शामिल थे। 10 दिसंबर 2024)।

एजेंसी ने पूर्व विधायक धर्म सिंह छोक्कर के बेटे सिकंदर सिंह, माहिरा इंफाटेक प्राइवेट लिमिटेड, डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की है।

“इस मामले में, माहिरा इन्फैटेक प्रा. लिमिटेड, जार बिल्डवेल प्रा. लिमिटेड और माहिरा बिल्डटेक प्रा. ईडी ने कहा, लिमिटेड ने किफायती आवास योजना के तहत क्रमशः सेक्टर 68, सेक्टर 103 और सेक्टर 104 में घर उपलब्ध कराने के वादे पर हजारों घर खरीदारों से लगभग ₹616.41 करोड़ एकत्र किए थे। हालाँकि, इसमें कहा गया है, आरोपी संस्थाएँ घर देने में विफल रहीं, कई समय सीमाएँ चूक गईं, और घर-खरीदारों से एकत्र किए गए धन को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया।

ईडी ने आरोप लगाया कि माहिरा इन्फैटेक ने समूह संस्थाओं में निर्माण व्यय के बहाने और आभूषणों की खरीद और शादी के खर्चों सहित असंबद्ध व्यक्तिगत खर्चों के साथ धन की हेराफेरी की थी। एजेंसी ने कहा, “माहिरा समूह के निदेशकों/प्रवर्तकों द्वारा फर्जी बिल/चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से फर्जी खरीद के बराबर नकद वापस प्राप्त किया गया था, जिसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था।” व्यक्तिगत लाभ के लिए समूह संस्थाओं को ऋण के रूप में दिया गया, जो वर्षों से बकाया था।

एजेंसी ने पहले 25 जुलाई, 2023 को आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के परिसरों पर तलाशी ली थी और ₹36.52 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी, जिसकी पुष्टि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा की गई है। ईडी ने कहा, “अन्य आरोपी व्यक्ति धरम सिंह छोकर (पूर्व विधायक, समालखा, पानीपत, हरियाणा) और उनका बेटा विकास छोकर फरार हैं और जांच में शामिल नहीं हुए हैं।”

कांग्रेस विधायक के खिलाफ शिकायत

एक अन्य मामले में, ईडी ने हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। श्री पंवार पूर्व निदेशक और वर्तमान में डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारक हैं। मामला कथित अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित है। संबंधित अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया है।

एजेंसी ने श्री पंवार को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इस साल की शुरुआत में, पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

मनी-लॉन्ड्रिंग का आरोप हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्रथम सूचना रिपोर्टों पर आधारित है, जिसमें यमुनानगर में रेत और बोल्डर-बजरी के अवैध खनन का आरोप लगाया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंडिकेट ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से खान और भूविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित खनन नीलामी में भाग लिया और सामूहिक रूप से पट्टे की विभिन्न अवधि के लिए लगभग 10 खनन लाइसेंस हासिल किए।

तदनुसार, खान एवं भूविज्ञान विभाग और संबंधित खनन इकाई के बीच निष्पादित खनन अनुबंध के अनुसार आवंटित क्षेत्रों से रेत, बोल्डर और बजरी की खुदाई के लिए सिंडिकेट को खनन ब्लॉक आवंटित किए गए थे। “सिंडिकेट विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अवैध खनन गतिविधियों में शामिल था काम करने का तरीका जैसे कि खनन अनुबंध के अनुसार अनुमत गहराई से अधिक खुदाई करना, अनधिकृत भूमि क्षेत्रों से खनन करना, किसी भी यादृच्छिक वाहन नंबर के लिए नकली ई-रावण बनाना, जो या तो मौजूद नहीं थे या गैर-परिवहन वाहन थे, ”ईडी ने कहा।

एजेंसी ने कथित अपराधों से लगभग ₹300 करोड़ की आय का अनुमान लगाया है, और अब तक ₹121.70 करोड़ मूल्य की 145 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।