एक बड़ी सफलता में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि 262 कनाडाई कॉलेजों ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर मानव तस्करी नेटवर्क में शामिल दो भारतीय संस्थाओं के साथ समझौता किया था।
ईडी के अनुसार, एक मामले में इसकी जांच से पता चला है कि “कनाडा स्थित लगभग 112 कॉलेजों ने एक इकाई के साथ और 150 से अधिक ने दूसरी इकाई के साथ समझौता किया है।”
ईडी ने एक बयान में कहा, “इसके अलावा, यह पता चला है कि गुजरात में लगभग 1700 एजेंट और भागीदार हैं और पूरे भारत में अन्य संस्थाओं के लगभग 3500 एजेंट और भागीदार हैं और जिनमें से लगभग 800 सक्रिय हैं।”
यह रहस्योद्घाटन उस मामले की जांच के दौरान हुआ, जिसे ईडी ने गुजरात के डिंगुचा गांव के चार भारतीय नागरिकों के एक परिवार के मृत पाए जाने के बाद भावेश अशोकभाई पटेल और अन्य के खिलाफ डीसीबी, अपराध शाखा, अहमदाबाद शहर, गुजरात द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया था। कनाडा-अमेरिका सीमा पर 19 जनवरी, 2022।

ईडी के अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने भावेश के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में आठ स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10 और 19 दिसंबर को तलाशी अभियान भी चलाया था। अशोकभाई पटेल और अन्य (डिंगुचा मामला) पर एक सुनियोजित साजिश रचने, पीड़ितों और व्यक्तियों को अवैध चैनल के माध्यम से कनाडा के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने और मानव तस्करी का अपराध करने का आरोप है।
ईडी ने कहा, “तलाशी अभियान के दौरान 19 लाख रुपये के बैंक खाते भी जब्त कर लिए गए और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।”
इसके अलावा, दो वाहन भी जब्त किए गए, एजेंसी ने कहा।
ईडी के अनुसार, सभी आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ साजिश रचकर, “निर्दोष भारतीय नागरिकों को कनाडा के माध्यम से अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति 55 से 60 लाख रुपये की भारी रकम वसूलने का लालच दिया।”
ईडी की जांच में दावा किया गया कि भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से यूएसए भेजने के लिए, आरोपियों ने कनाडा स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों के प्रवेश की व्यवस्था की और इस तरह कनाडा के लिए छात्रों के वीजा के लिए आवेदन किया। एक बार जब व्यक्ति और छात्र कनाडा पहुँच जाते हैं, तो कॉलेज में शामिल होने के बजाय, वे अवैध रूप से यूएस-कनाडा सीमा पार कर जाते हैं और कनाडा में कभी भी कॉलेज में शामिल नहीं होते हैं।
“इसके मद्देनजर, कनाडा स्थित कॉलेजों द्वारा प्राप्त शुल्क व्यक्तियों के खाते में वापस भेज दिया गया था। यह पता चला है कि मुंबई और नागपुर स्थित दो संस्थाओं ने एक संस्था के साथ कमीशन के आधार पर विदेशी देशों में स्थित विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए समझौता किया है, जिससे एक इच्छुक छात्र ने अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने के लिए संपर्क किया था, ”संघीय एजेंसी ने कहा .
एजेंसी ने कहा, “खोजों के दौरान यह पता चला है कि लगभग 25,000 छात्रों को एक इकाई द्वारा और 10,000 से अधिक छात्रों को दूसरी इकाई द्वारा हर साल भारत के बाहर स्थित विभिन्न कॉलेजों में भेजा जा रहा है।”