प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर खोज की, जिसके परिणामस्वरूप कई अशुभ दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्य और 21.75 करोड़ रुपये के कुल बैंक खातों की ठंड को जब्त कर लिया गया। ये खाते M/S प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड (टोरेस ज्वैलरी) और इसके सहयोगियों से जुड़े थे। ब्रांड नाम “टॉरेस ज्वैलरी” के तहत संचालित धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई थी।

नवी मुंबई के वशी में एपीएमसी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद जांच शुरू हुई, जिसने एम/एस प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया, जिसमें सोने, चांदी, हीरे में निवेश पर साप्ताहिक रिटर्न के वादे के साथ साप्ताहिक रिटर्न के वादे थे। , और रत्न। योजनाओं ने नए निवेशकों को भर्ती करने के लिए बोनस की पेशकश की, और अधिक पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए एक रेफरल सिस्टम बनाया। M/S प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने हीरे की तुलना में उच्च-मूल्य वाले निवेशों के रूप में सिंथेटिक मोइसैनाइट पत्थरों का विपणन किया। इन पत्थरों को फुलाया कीमतों पर बेचा गया, निवेशकों को उनके भविष्य की सराहना के बारे में भ्रामक किया गया। कंपनी ने सेमिनार का आयोजन किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापित किया, और बिना लाइसेंस के लकी ड्रॉ आयोजित किए, जो कारों और महंगे मोबाइल फोन सहित लक्जरी पुरस्कार के साथ ग्राहकों की पेशकश करते हैं।

मुंबई और ठाणे में कंपनी के निदेशकों और सहयोगियों के खिलाफ, शिवाजी पार्क, राबोडी, और नवगर पुलिस स्टेशनों के खिलाफ तीन अतिरिक्त एफआईआर पंजीकृत किए गए थे। ओलेना स्टोइन, और अन्य, चार्ज किए गए थे।

ईडी ने एम/एस प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगियों के कई बैंक खातों की जांच की, और अन्य संस्थाओं के लिए संदिग्ध लेनदेन और लिंक का पता चला। लल्लन सिंह के साथ संबद्ध, फंड जो तब मुंबई में टोरेस ज्वैलरी व्यवसाय कार्यों का विस्तार करने के लिए उपयोग किए गए थे।

ईडी ने मुंबई और जयपुर के विभिन्न परिसरों में खोज की, जिसमें गिरफ्तार आरोपी सर्वेश सर्वे के आवासीय परिसर, एम/एस के निदेशक शामिल हैं। मुंबई के उमर्कदी में प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, कलबादेवी में एक फर्म के परिसर में अतिरिक्त खोजें की गईं, लल्लन सिंह के निवास और परिसर, एक प्रमुख सहयोगी, मुलुंड में, और अल्पेश प्रवीणचंद्र की संपत्ति, एक संदिग्ध हवला ऑपरेटर, में एक संदिग्ध हवेला ऑपरेटर, ओपेरा हाउस।

इसके अतिरिक्त, एड ने जयपुर में संबद्ध संस्थाओं के कार्यालयों में संचालन किया, जिसमें किशनपोल बाजार में एम/एस जेमथिस्ट और जोहरी बाजार में एम/एस स्टेलर ट्रेडिंग कंपनी शामिल थी, जिसमें फर्जी योजनाओं से संबंधित और सबूतों को उजागर किया गया था।