ठाणे: भिवांडी में शंटिनगर पुलिस ने गुरुवार को एक रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें कथित तौर पर बैंक खाते खोले गए और चेक बुक्स और एटीएम कार्ड मिले, जो कि फर्जी ऑनलाइन पैसे के बाद वापसी के लिए इस्तेमाल किए गए थे।

अभियुक्तों की पहचान अब्दुल रब अंसारी, 23, अटीक अहमद अंसारी, 20, और 20 वर्षीय मोहम्मद बसार अंसारी के रूप में हुई, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। किंगपिन, कैफ इसरर सैय्यद, फरार है, और दो किशोरों को हिरासत में लिया गया था, सभी भिवांडी के शंटिनगर क्षेत्र में रहते हैं।

पुलिस ने कहा कि मुख्य किंगपिन कैफ है, जिन्होंने इन पांच लोगों से संपर्क किया, जिनमें दो किशोर भी शामिल हैं। उन्होंने तीन व्यक्तियों के नामों के तहत उन्नीस बैंक खाते खोले। दो किशोरों का उपयोग बैंकों को भेजे जाकर पैसे निकालने के लिए किया गया था, और बाद में उन्हें इस काम के लिए एक सुंदर कमीशन प्रदान किया गया।

जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें मुखबिरों से जानकारी मिली कि कुछ लोग शंटिनगर क्षेत्र में अवैध बैंकिंग गतिविधियों में शामिल थे। इसके बाद, उन्होंने एक जाल बिछाया, एक घर पर छापा मारा, और पाया कि ये व्यक्ति ऑनलाइन धोखाधड़ी के पैसे निकासी गतिविधियों में शामिल थे। उन्होंने कई एटीएम कार्ड, चेक बुक्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों को जब्त किया।

मुख्य किंगपिन अभी भी फरार है; दो किशोर अपराधियों को हिरासत में लिया गया और तीन को गिरफ्तार किया गया। शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गिकवाड़ ने कहा, “प्रारंभिक जांच के दौरान, यह पता चला कि किंगपिन कैफ है, जिन्होंने विभिन्न बैंकों में तीन व्यक्तियों के लिए 19 बैंक खाते खोले। कैफ ने चेक बुक्स और एटीएम कार्ड को खुद रखा, जबकि दो किशोर एटीएम कार्ड का उपयोग करके पैसे निकालते थे और पुस्तकों की जांच करते थे। “

भारतीय न्याया संहिता की धारा 318 (4) और 3 (5) के तहत उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक वर्गों के तहत। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और इस मामले की आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने फरार आरोपी, कैफ के लिए एक मैनहंट लॉन्च किया।

जांच अधिकारी ने कहा कि उन्होंने संबंधित बैंकों से संपर्क किया और सीखा कि कुछ खातों को अन्य राज्यों द्वारा ऑनलाइन साइबर अपराध शिकायत के माध्यम से जमे हुए हैं। उन्होंने जांच के दौरान सीखा कि कैफ ने इन पांच लोगों को बताया कि उन्हें एक ऑनलाइन गेम से जीतने के बाद पैसे मिले और इसलिए उन्हें अधिक बैंक खातों की आवश्यकता थी और खाता खोला। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इन बैंक खातों को खोलने का आदेश कैफ के नाब के बाद आया था। इसके अलावा, मामले की जांच जारी है।