ईडी ने ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में ₹8.8 करोड़ जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई स्थित ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए। | फोटो साभार: पीटीआई

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार (नवंबर 15, 2024) को दौरान ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी चेन्नई स्थित ‘लॉटरी किंग’ के खिलाफ सैंटियागो मार्टिनअधिकारियों ने कहा।

श्री मार्टिन थे राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा दानदाता अब समाप्त हो चुके चुनावी बांड में ₹1,300 करोड़ से अधिक की राशि शामिल है।

गुरुवार को शुरू की गई तलाशी कई राज्यों में दूसरे दिन भी जारी रही।

शुक्रवार को श्री मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से लगभग ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, नकदी में ज्यादातर 500 रुपये के मूल्यवर्ग में हैं।

कार्यालय का स्थान ज्ञात नहीं था।

ईडी की ताज़ा तलाशी तब हुई जब मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में संघीय एजेंसी को श्री मार्टिन के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति दी थी क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ विधेय या प्राथमिक एफआईआर को बंद करने का फैसला किया था और एक निचली अदालत ने इस पुलिस की याचिका को स्वीकार कर लिया था। .

मार्टिन और उसके सहयोगियों से जुड़े तमिलनाडु के चेन्नई और कोयंबटूर, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कम से कम 20 परिसरों की उसके व्यापारिक साम्राज्य के खिलाफ “व्यापक” कार्रवाई के तहत तलाशी ली जा रही थी।

लॉटरी “धोखाधड़ी” और लॉटरी की “अवैध” बिक्री के लिए श्री मार्टिन और उनके व्यापार नेटवर्क के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई शुरू करने के लिए ईडी द्वारा पुलिस की कई प्राथमिकियों को संज्ञान में लिया गया है। एजेंसी ने पहले भी उनकी तलाश की थी.

संघीय एजेंसी ने पिछले साल केरल में राज्य लॉटरी की फर्जी बिक्री से सिक्किम सरकार को ₹900 करोड़ से अधिक के कथित नुकसान से जुड़े एक मामले में श्री मार्टिन के खिलाफ लगभग ₹457 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी।

फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्रा. लिमिटेड सिक्किम लॉटरी का मुख्य वितरक है और ईडी 2019 से तमिलनाडु में ‘लॉटरी किंग’ के रूप में जाने जाने वाले श्री मार्टिन की जांच कर रहा है।

श्री मार्टिन ने हाल ही में चुनाव आयोग के आंकड़ों के माध्यम से यह बात सामने आने के बाद खबर बनाई थी कि उनकी कंपनी (फ्यूचर गेमिंग) 2019 और 2024 के बीच ₹1,300 करोड़ से अधिक मूल्य के चुनावी बांड की सबसे बड़ी खरीदार थी, जो राजनीतिक दलों को दान के लिए थी। .

मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने श्री मार्टिन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी मामले को चलने की अनुमति दी थी क्योंकि इसने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था जिसने जब्ती से संबंधित मामले में चेन्नई पुलिस अपराध शाखा द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। उनके चेन्नई स्थित घर से “बेहिसाब” ₹7.2 करोड़ मिले।

उनकी अन्य कंपनियों में मार्टिन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। लिमिटेड और डाइसन लैंड एंड डेवलपमेंट प्रा. लिमिटेड

ईडी ने पहले कहा था कि इन कंपनियों ने मार्टिन और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम से ₹19.59 करोड़ की अचल संपत्ति “अधिग्रहीत” की।