प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मामले में क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और व्यवसायी अमित कात्याल के मामले में श्रीलंका में निर्माणाधीन लक्जरी होटल परियोजनाओं और चार एकड़ से अधिक के पट्टे के अधिकार के रूप में 224.08 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है। रेलवे नौकरियों के लिए भूमि घोटाला जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद भी आरोपी हैं।
ईडी के अनुसार, ये निर्माणाधीन लक्जरी होटल परियोजनाएं और चार एकड़ से अधिक लीजहोल्ड अधिकार श्रीलंका में 1, कोलंबो में स्थित हैं।
एजेंसी ने गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 66 में स्थित 2.825 एकड़ जमीन के अधिकार भी जब्त कर लिए।
ईडी के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 15 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कथित ‘जमीन के बदले नौकरी’ घोटाले के सिलसिले में इन संपत्तियों को कुर्क किया था।
ईडी ने अमित कात्याल, राजेश कात्याल और के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत गुरुग्राम पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। उनके सहयोगियों पर आरोप है कि रियल एस्टेट व्यवसाय में लगे क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड दोनों ने कई निवेशकों को धोखा दिया है और धोखाधड़ी, धोखाधड़ी से जुड़ी एक समन्वित योजना के माध्यम से अवैध रूप से सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश में स्थानांतरित किए हैं। और धोखाधड़ी.
ईडी ने कहा कि क्रिश रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड ने परियोजना से संबंधित तथ्यों की धोखाधड़ी और गलत बयानी का सहारा लेकर कथित तौर पर कई प्लॉट खरीदारों को धोखा दिया और धोखाधड़ी की।
“कंपनी ने गुड़गांव के केंद्र में आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना शुरू की। हालांकि, 13 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद प्लॉट खरीदारों को कोई प्लॉट उपलब्ध नहीं कराया गया। कंपनी ने निर्दोष प्लॉट खरीदारों से 503 करोड़ रुपये की मेहनत की कमाई एकत्र की थी, ”फेडरल एजेंसी ने कहा।
ईडी की जांच से पता चला है कि “कंपनी के प्रमोटर अमित कात्याल ने स्वेच्छा से विभिन्न प्लॉट खरीदारों और निवेशकों से एकत्र किए गए धन को एक श्रीलंकाई कंपनी द वन ट्रांसवर्क्स स्क्वायर (प्राइवेट) लिमिटेड, पूर्व में क्रिश ट्रांसवर्क्स कोलंबो (प्राइवेट) लिमिटेड, जो कि थी, में निकाल लिया। श्रीलंका में एक लक्जरी रियल एस्टेट परियोजना विकसित करना।”
“उक्त उद्देश्य के लिए प्रमोटर ने धन की हेराफेरी और छुपाने का सहारा लिया है और धन को वैध आय के रूप में पेश किया है। इसलिए, अपराध की आय (POC) रु. ईडी ने श्रीलंका के कोलंबो में चार एकड़ भूमि के रूप में 205 करोड़ रुपये और निर्मित हिस्से से अधिक भवन और संरचना के अविभाजित हिस्से को जब्त कर लिया है।”
इसके अलावा, ईडी ने कहा, जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपियों ने एनसीआर बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में भी धन की हेराफेरी की है, जिसे अब गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है।
“आरोपी द्वारा की गई उक्त हेराफेरी विभिन्न प्लॉट खरीदारों और निवेशकों से डायवर्जन और लेयरिंग के माध्यम से एकत्र की गई अपराध की आय है। इस प्रकार, गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले एनसीआर बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, के नाम पर गांव बादशाहपुर और गांव घसोला, सेक्टर 66, गुरुग्राम में स्थित 2.825 एकड़ भूमि के रूप में 19.08 करोड़ रुपये की पीओसी दी गई है। ईडी द्वारा भी कुर्क किया गया है, ”एजेंसी ने कहा।
ईडी ने इससे पहले 6 अगस्त, 2024 और 17 अक्टूबर, 2024 के कुर्की आदेशों के बाद 173.07 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न संपत्तियां कुर्क की थीं।