ईडी ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डिजिटल धोखाधड़ी घोटाले के सिलसिले में दो मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार किया है, जिसमें चेन्नई में एक वरिष्ठ नागरिक महिला से 33 लाख रुपये की धोखाधड़ी शामिल है, एजेंसी ने सोमवार को कहा।
एक संदिग्ध को कोलकाता में पकड़ा गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह देश से भागने का प्रयास कर रहा था। ये गिरफ्तारियां वरिष्ठ नागरिक द्वारा चेन्नई पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर हुई हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि घोटालेबाजों ने उनसे 33 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, “गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों ने खच्चर खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे विदेशों में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”
ईडी के चेन्नई जोनल कार्यालय ने अपनी चल रही जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें धोखाधड़ी वाले धन को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्तरित बैंक खातों के नेटवर्क का खुलासा हुआ।
ईडी ने जांच के तहत पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 30 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी भी ली। इन तलाशी के दौरान, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए जिनमें पर्याप्त आपत्तिजनक सबूत थे।
ईडी ने कहा, “बीटीसी और यूएसडीटी के रूप में क्रिप्टोकरेंसी भी पाई गई और जब्त कर ली गई।”
जांच में एक परिष्कृत प्रणाली का पता चला जहां खच्चर खातों से निकाली गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और विदेश में स्थित होने का संदेह वाली संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया। एजेंसी ने कहा, “विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी योजनाओं से प्राप्त बड़ी मात्रा में धन को इस पद्धति के माध्यम से भेजा गया था।”
इसके अतिरिक्त, ईडी ने कहा कि आरोपियों ने फिनटेक सेवाएं देने वाली कंपनियों के बैंक खातों में नकदी जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट मशीन (सीडीएम) का दुरुपयोग किया। “फिर इन फंडों को अलग-अलग खातों में भेज दिया गया, जिससे आरोपी को क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने में मदद मिली। इस क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कथित तौर पर विदेशी फोन नंबरों का उपयोग करने वाले सहयोगियों की सहायता से विदेशों में अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने और स्थानांतरित करने के लिए किया गया था, ”ईडी ने कहा।
ईडी ने कई फिनटेक कंपनियों की बड़ी खामियों को भी उजागर किया, जो नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों का पालन करने में विफल रहीं और फर्जी संस्थाओं और व्यक्तियों से नकद जमा स्वीकार कीं।
“सैकड़ों करोड़ रुपये की ये नकदी जमा, डिजिटल अपराधों को जन्म देने वाली दूषित धनराशि होने का संदेह है। इन फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और संबंधित बैंक खातों की भूमिका की जांच की जा रही है, ”एजेंसी ने कहा।