विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ‘किंगपिन’ अकरम शफी की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया

Mumbai: विशेष पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को अकरम शफी की जमानत दलील को खारिज कर दिया, जिसे 21 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी भूमिका के लिए था। अपनी गिरफ्तारी के समय, ईडी ने दावा किया कि वह सीधे अधिग्रहण और अपराध की आय के कब्जे में शामिल था, जिसकी राशि 8.66 करोड़ रुपये थी।

पूछताछ के दौरान, शफी ने कथित तौर पर जुलाई 2024 से अहमदाबाद स्थित संस्थाओं के बैंक खातों से लगभग 1 करोड़ रुपये की दैनिक नकद निकासी की सुविधा के लिए स्वीकार किया। फिर वापस ले लिया गया नकद अहमदाबाद में हवाला डीलरों सहित विभिन्न व्यक्तियों को सौंप दिया गया।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह 35,000 रुपये के मासिक वेतन के लिए महमूद भगद, उर्फ ​​चैलेंजर किंग के लिए काम कर रहे थे। उनकी भूमिका में आरटीजी और चेक के माध्यम से लेनदेन को संसाधित करना, विभिन्न बैंक खातों से निकासी का प्रबंधन करना और राजा के निर्देशों पर नकद प्राप्त करना और वितरित करना शामिल था।

एक मालेगांव निवासी ने सिरज अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नकली खातों को खोलने के लिए दस्तावेजों का दुरुपयोग करने के लिए शिकायत दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। आगे की जांच के कारण शफी, जो दुबई भागने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था।