हैदराबाद: साइबरबाद पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपों के बाद फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग और 18 प्रमुख व्यक्तियों की जांच शुरू की है, जिनमें प्रबंध निदेशक अमरदीप कुमार और अन्य अधिकारियों सहित, ट्रस्ट के उल्लंघन के आरोप हैं।
हैदराबाद स्थित फर्म, जो अमेरिका और यूएई में कार्यालयों का दावा करती है, ने 10 फरवरी को हैदराबाद में अपने कार्यालय और संचालन को अचानक बंद कर दिया, जिससे भारत भर में कई निवेशकों को वित्तीय संकट में छोड़ दिया गया।
कंपनी के शीर्ष अधिकारी फरार हैं
इस मामले की जांच करने वाली साइबेरबाद पुलिस के आर्थिक अपराधों के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन और निदेशक हाई-टेक सिटी में फर्म के कार्यालय को बंद करने के बाद छिप गए हैं।
अब तक, कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, निवेशकों ने जनवरी 2025 की शुरुआत से भुगतान में देरी के कारण पर्याप्त नुकसान का आरोप लगाया है। कंपनी एमडी बिहार से है, लेकिन हैदराबाद में रह रही है और इसलिए अन्य प्रमुख व्यक्ति हैं, ने कहा कि पुलिस।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और नई दिल्ली सहित राष्ट्रव्यापी निवेशकों ने न्याय की तलाश के लिए सोशल मीडिया और व्हाट्सएप समूहों पर आयोजन शुरू किया है। कई निवेशकों ने साइबरबाद पुलिस के साथ शिकायतें दर्ज की हैं, जिसमें 5 करोड़ रुपये तक के कुछ नुकसान के साथ।
निवेश घोटाला क्या था?
डी कपूर (नाम बदला हुआ नाम), दिल्ली के एक निवेशक ने खुलासा किया कि वह पिछले चार वर्षों से कंपनी में निवेश कर रहे थे। “केवल जनवरी से, कंपनी ने मेरे मामले में भुगतान में देरी शुरू कर दी,” कपूर ने कहा।
निवेश मॉडल की व्याख्या करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि कंपनी 2 करोड़ रुपये की एक प्रतिष्ठित फर्म से एक चालान की सूची देगी और निवेशकों को 2 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच की राशि का योगदान देने के लिए आमंत्रित करेगी।
21%तक की ब्याज दर के साथ वादा किए गए रिटर्न को 180 दिनों के भीतर उम्मीद थी। कंपनी ने निवेश समझौतों को अंतिम रूप देने से पहले EKYC और बैंक सत्यापन भी किया, उन्होंने कहा।
पुलिस में कहा गया है कि कुछ निवेशकों ने कथित तौर पर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भारी उधार लिया था, जो फर्म द्वारा पेश किए गए उच्च रिटर्न का लाभ उठाकर 45-दिवसीय अनुग्रह अवधि के भीतर चुकाने की उम्मीद कर रहा था। निवेश में 15 दिन से लेकर छह महीने तक की अवधि थी, जिसमें लंबी अवधि के लिए उच्च ब्याज दर थी।
साइबरबाद पुलिस ने घोटाले की जांच जारी रखी, जिससे प्रभावित निवेशकों से आगे आने और शिकायतें करने का आग्रह किया जा सके। इस बीच, फरार प्रबंधन का पता लगाने और निवेशकों के धन को पुनर्प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस बीच, एपी पुलिस ने कहा कि उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य में किसी भी प्रभावित निवेशक से कोई शिकायत नहीं मिली है।
फाल्कन का बिजनेस मॉडल और वादे
फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग ने खुद को एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में और एक मोबाइल ऐप के रूप में भी तैनात किया, जो चालान के खिलाफ नकद अग्रिमों के साथ व्यवसाय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
कंपनी, जिसने 2015 में अपना संचालन शुरू किया था, ने पेशकश करने का दावा किया (जोखिम को कम करने के लिए चालान के लचीले निवेश-थोरो सत्यापन, उच्च रिटर्न: न्यूनतम जोखिम जोखिम के साथ 22% तक की पैदावार, अल्पकालिक रिटर्न: निवेशकों ने 30 के भीतर रिटर्न का आश्वासन दिया। -180 दिन और न्यूनतम जोखिम: निवेशक आंशिक या पूर्ण निवेश विकल्प चुन सकते हैं)
कंपनी, ट्रेड नेम कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट के तहत काम कर रही है। लिमिटेड, व्यवसायों की कार्यशील पूंजी चुनौतियों को हल करने के उद्देश्य से एक प्रौद्योगिकी-संचालित मंच होने का दावा किया। हालांकि, घटनाओं के हालिया मोड़ के साथ, निवेशकों को अब अनिश्चितता और वित्तीय उथल -पुथल का सामना करना पड़ रहा है।
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