₹6,606 करोड़ के बिटकॉइन पोंजी स्कीम मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिम्पी भारद्वाज को जमानत दी

Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सिम्पी भारद्वाज को जमानत दे दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2023 में दिल्ली स्थित वेरिएबल टेक से जुड़ी 6,606 करोड़ रुपये की भारत की सबसे बड़ी बिटकॉइन-आधारित पोंजी स्कीम में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। प्राइवेट लिमिटेड

अदालत ने माना कि भारद्वाज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत अपवाद के लिए पात्र हैं, जो महिला आरोपियों के लिए विशेष विचार प्रदान करता है।

न्यायमूर्ति मनीष पितले ने 12 पन्नों के आदेश में कहा, “ऐसा कोई कारण नहीं है कि आवेदक को विशेष उपचार के प्रावधान में दिए गए अपवाद के लाभ से वंचित किया जाए।” अदालत ने यह भी कहा कि सिम्पी भारद्वाज छह साल के बच्चे की मां है, जिसे उसकी देखभाल की जरूरत है।

सिम्पी भारद्वाज पहले से ही दस महीने तक हिरासत में थी, और अदालत ने पाया कि उसकी कैद की अवधि बढ़ाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि मुकदमा जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है।

हाई कोर्ट ने सिम्पी भारद्वाज को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक या दो जमानत राशि के साथ जमानत पर रिहा कर दिया.

ईडी की दलीलों के अनुसार, सिम्पी की जमानत विशेष पीएमएलए अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उसकी रिहाई से चल रही जांच में बाधा आएगी। ईडी ने आरोप लगाया कि GainBitcoin.com के प्रमोटर और संस्थापक अमित भारद्वाज ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़ी एक साजिश रची, जिसमें उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा दिया गया जो कभी वितरित नहीं किया गया। अक्टूबर 2016 से अगस्त 2017 के बीच चली इन योजनाओं ने कथित तौर पर निवेशकों से 6,606 करोड़ रुपये का घोटाला किया।

ईडी ने अप्रैल 2018 में भारद्वाज और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। हालाँकि शुरू में रिपोर्ट में सिम्पी भारद्वाज का नाम नहीं था, लेकिन उनके आवास पर तलाशी अभियान में बाधा डालने के आरोप के बाद उन्हें 17 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था।

ईडी के मुताबिक, सिम्पी भारद्वाज ने तलाशी के दौरान गड़बड़ी पैदा की थी, जिससे उनके पति और ससुर भाग निकले। इसके अतिरिक्त, ईडी ने दावा किया कि सिम्पी भारद्वाज निवेशकों को बिटकॉइन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने में शामिल थी और उसके पास अपराध की आय से जुड़े महत्वपूर्ण पासवर्ड थे।

हालांकि ईडी की दलील का विरोध करते हुए, सिम्पी के बचाव पक्ष के वकील, अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से उनके आवास पर हुई घटना पर आधारित थी, न कि उन्हें पोंजी योजना से जोड़ने वाले किसी ठोस सबूत पर। उन्होंने बताया कि सिम्पी भारद्वाज को उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के संबंध में पूछताछ के लिए कभी नहीं बुलाया गया था, और उनके घर पर हुई घटना के बाद उनकी गिरफ्तारी जल्दबाजी में की गई थी।

अधिवक्ता दुबे ने आगे तर्क दिया कि सिम्पी भारद्वाज का नाम उन दो अपराधों में नहीं था, जिनके कारण ईसीआईआर हुई और उनकी गिरफ्तारी के लिए वस्तुनिष्ठ आधार की कमी के कारण उनकी गिरफ्तारी ने पीएमएलए की धारा 19 का उल्लंघन किया।

दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि मुकदमे में अनिश्चितकालीन देरी को देखते हुए सिम्पी की चल रही हिरासत अनावश्यक होगी। “उसने लगभग दस महीने तक कारावास का सामना किया है और उसकी न्यायिक हिरासत जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा जब वर्तमान मामले में मुकदमे की शुरुआत, निकट भविष्य में नहीं की जाएगी, जिससे यह संकेत मिलता है कि मुकदमा पूरा नहीं होगा। उचित समयावधि के भीतर घटित हो,” आदेश प्रति में लिखा है।