CBI ने क्रिप्टोकरेंसी, कई हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट, 121 दस्तावेज़, 34 लैपटॉप/हार्ड डिस्क, 12 मोबाइल फोन, और कई ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप डंप को जब्त किया। | फोटो क्रेडिट: पीटीआई
सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने ₹ 6,600-करोड़ गेनबिटकॉइन स्कैम केस के संबंध में पांच राज्यों में 60 से अधिक स्थानों पर खोज के बाद, 23.94 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया है।
खोज 25-26 फरवरी को दिल्ली में की गई थी; महाराष्ट्र में पुणे, नांदेड़, कोल्हापुर और मुंबई; कर्नाटक में बेंगलुरु और हुबली; पंजाब में चंडीगढ़ और मोहाली; और उत्तर प्रदेश में झांसी।
“अमित भारद्वाज (मृतक के बाद से) द्वारा 2015 में लॉन्च की गई फर्जी योजना, अजय भारद्वाज और अन्य लोगों ने निवेशकों को 18 महीने के लिए बिटकॉइन निवेश पर 10% मासिक रिटर्न का वादा किया था। इस योजना ने एक बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) संरचना का पालन किया, जो रेफरल के लिए आकर्षक आयोगों के माध्यम से निवेशकों को लुभा रहा है, ”एजेंसी ने कहा।
हालांकि, बिटकॉइन में प्रारंभिक भुगतान किए गए थे, क्योंकि 2017 में योजना ढह गई थी, पेआउट्स को इन-हाउस क्रिप्टोक्यूरेंसी, MCAP में बदल दिया गया था, जिसका मूल्य काफी कम था, निवेशकों को और धोखा देते हुए, सीबीआई ने कहा।
खोजों के दौरान, एजेंसी ने क्रिप्टोकरेंसी, कई हार्डवेयर क्रिप्टो वॉलेट, 121 दस्तावेज़, 34 लैपटॉप/हार्ड डिस्क, 12 मोबाइल फोन, और कई ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप डंप को जब्त किया।
सीबीआई ने कहा, “जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वर्तमान में धन के दुरुपयोग और घोटाले से जुड़े संभावित अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के बारे में अधिक जानकारी को उजागर करने के लिए विश्लेषण के अधीन हैं,” सीबीआई ने कहा।
इससे पहले, देश के विभिन्न हिस्सों में कई पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थीं, जिसमें बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। “घोटाले के विशाल पैमाने और जटिलता को देखते हुए, विभिन्न राज्यों में पंजीकृत मामले, जिनमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं, को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई में स्थानांतरित कर दिया गया था,” एक अधिकारी ने कहा।
सीबीआई ने इन मामलों को संभाला और उन सभी लोगों की पहचान करने और धन को ट्रैक करने के लिए जांच शुरू की।
प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही मामले में मनी-लॉन्ड्रिंग कोण की जांच कर रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के तहत दुबई में छह कार्यालयों सहित भारत और विदेशों में संपत्तियों को संलग्न किया है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, विपणन एजेंटों का उपयोग करते हुए, निवेशकों को बिटकॉइन खरीदने और उन्हें ‘गेनबिटकॉइन’ योजना में निवेश करने के लिए बनाया गया था। आरोपी ने लगभग 80,000 बिटकॉइन का उपयोग करके निवेश एकत्र किया था संचालन का तरीका।
प्रकाशित – 26 फरवरी, 2025 05:21 PM IST