दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। निवेश के बहाने मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर 2.25 करोड़ रु. अदालत ने पैसे के हस्तांतरण में आरोपी की सक्रिय भूमिका और दो चीनी नागरिकों की संलिप्तता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) जोगिंदर प्रकाश नाहर ने आरोपी मुस्तकीन अली की जमानत याचिका खारिज कर दी.
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी मुस्तकीन अली की कम समय में एक खाते से 2.25 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर करने में सक्रिय भागीदारी है।
कोर्ट ने कहा, “उक्त रकम की जांच जांच अधिकारी (आईओ) के पास चल रही है। आरोपी मुस्तकीन अली के संपर्क में रहने वाले अन्य दो चीनी नागरिकों का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है।
अदालत ने आदेश में कहा, “आरोपी मुस्तकीन अली के खिलाफ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही के इस चरण में उसे जमानत देना वांछनीय नहीं है।”
इसमें आगे कहा गया है कि वास्तव में 2.25 करोड़ रुपये की धनराशि के ऐसे हस्तांतरण के मामले में उनकी कुल संलिप्तता का पता लगाना अभी बाकी है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं।
अदालत ने कहा, मामले की ऐसी परिस्थितियों में यह माना जाता है कि आरोपी मुस्तकीन अली कार्यवाही के इस चरण में जमानत का हकदार नहीं है।
हालांकि, कोर्ट ने एक अन्य आरोपी जय वर्धन उर्फ जय सिंह को जमानत दे दी. जय वर्धन सिंह की ओर से अधिवक्ता संजीव मलिक और शिवानी यादव उपस्थित हुए। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया और जवाब दाखिल किया.
आईओ द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विक्रम सिंह नामक व्यक्ति ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से करोल बाग के एक शोरूम में बुटीक ऑपरेशन स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं।
10-01-2024 को काम के दौरान, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलियन रुपीज़ स्टॉक एकेडमी का प्रचार करने वाला एक विज्ञापन/लिंक मिला। इसके बाद, उसने लिंक पर क्लिक किया, जिससे वह शेफाली बग्गा द्वारा संचालित एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि शेफाली बग्गा और अन्य ने मोबाइल नंबरों का उपयोग करके शिकायतकर्ता से संपर्क शुरू किया और उसे शेयरों में व्यापार के लिए “वेल प्रो ऐप” डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया।
दिल्ली पुलिस के जवाब के रूप में, उसने वैधता के लिए सेबी पंजीकरण और मुंबई कार्यालय का दावा किया। उसने उसे निवेश करने और उनके माध्यम से भारी मुनाफा कमाने का मार्गदर्शन दिया। उसने उसे बताया कि वे सेबी के साथ पंजीकृत हैं और उनका कार्यालय मुंबई में है। उसके कहने पर उसने उक्त मोबाइल ऐप डाउनलोड किया। उसने उनसे छोटी रकम से निवेश करने को कहा. उसने पैसे ट्रांसफर करने के लिए उसे बैंक चालू खाते का विवरण भेजा। खाता चांदनी चौक, दिल्ली शाखा में “सिंह गारमेंट्स” के नाम पर था। उसने उसे सख्ती से समझाया और बड़ा मुनाफा कमाने के लिए छोटी रकम निवेश करने को कहा। उन्होंने उसे “वेल प्रो ऐप” की कार्यप्रणाली सिखाई।
14/01/2024 को, उन्होंने अपने बैंक खाते से उपरोक्त बैंक खाते में ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10,000 रुपये की छोटी राशि का निवेश किया। उन्होंने शेफाली बग्गा के साथ इसका स्क्रीन शॉट शेयर किया। जोड़ी गई राशि “वेल्स प्रो मोबाइल ऐप” पर उनके खाते में दिखाई गई और उनके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। रकम और मुनाफा वेल प्रो ऐप पर दिख रहा था. 23 जनवरी, 2024 को शेफाली बग्गा ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर वह रुपये रखेंगे। उसके “वेल्स प्रो ऐप” खाते में 6,00,000/- (छह लाख) राशि है तो वह जमा राशि की 3 गुना राशि के साथ आवेदन कर सकेगा।
शेफाली बग्गा की सलाह पर, शिकायतकर्ता ने उसी बैंक खाते में 6,00,000 रुपये ट्रांसफर किए और उसी मोबाइल ऐप के माध्यम से आईपीओ के लिए 3 गुना राशि के लिए आवेदन किया। बाद में, कहा गया कि उन्हें आईपीओ के 24,000 शेयर आवंटित किए गए थे और उन्होंने आगे कुल 15,84,000 जमा करने के लिए कहा था।
उन्होंने इस बारे में अपने दोस्त से चर्चा की, जिसने बताया कि उन्हें उनसे धोखा मिल रहा है और उन्होंने उन्हें शेफाली बग्गा से सामान्य वॉयस कॉल पर बात करने का सुझाव दिया। उसने दिए गए मोबाइल नंबरों पर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन दोनों नंबर बंद थे। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ रुपये की ठगी की गयी है. आरोपी व्यक्तियों द्वारा 6,52,000 रु. उन्होंने कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई।
उनकी शिकायत के आधार पर जांच कराई गई. इसके बाद, आईपीसी की धारा 419/420/120बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई
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