प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) सीमेंस परियोजना में धन के दुरुपयोग के मामले में 23.54 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति जब्त की है।
ईडी के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को कुर्क किया।
ईडी के मुताबिक, इस परियोजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना था।
ईडी ने डिज़ाइनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (डीटीएसपीएल) और अन्य के खिलाफ आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा दायर एक एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिसमें उन पर सीमेंस परियोजना में निवेश किए गए सरकारी धन को असंबंधित उद्देश्यों के लिए हटाकर आंध्र प्रदेश सरकार को धोखा देने का आरोप लगाया गया था।
ईडी की जांच से पता चला कि डीटीएसपीएल के प्रबंध निदेशक विकास विनायक खानवेलकर, सौम्याद्रि शेखर बोस उर्फ सुमन बोस (सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक) और उनके करीबी सहयोगियों, मुकुल चंद्र अग्रवाल और सुरेश गोयल ने सरकारी धन की हेराफेरी की। शेल और निष्क्रिय इकाइयों का उपयोग करना। बहुस्तरीय लेनदेन के माध्यम से, उन्होंने सामग्री और सेवाओं की आपूर्ति की आड़ में फर्जी चालान बनाकर धन की हेराफेरी की।
“प्रवेश प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग धन को हटाने के लिए किया गया था, जिसके लिए उन्हें कमीशन का भुगतान किया गया था। अभियुक्तों और प्रवेश प्रदाताओं के कब्जे में अपराध की आय की पहचान की गई। ईडी ने कहा, ”बैंक बैलेंस और शेयरों के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर, मुंबई और पुणे में आवासीय संपत्तियों जैसी अचल संपत्तियों सहित विभिन्न चल संपत्तियों का पता लगाया गया है और उन्हें कुर्क किया गया है।”
इससे पहले, ईडी ने डीटीएसपीएल से संबंधित 31.20 करोड़ रुपये की सावधि जमा को जब्त कर लिया था, जिसकी पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (पीएमएलए) ने की थी।
ईडी ने विकास विनायक खानवेलकर, सुमन बोस, मुकुल चंद्र अग्रवाल और सुरेश गोयल को भी गिरफ्तार किया और विशाखापत्तनम में एक विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है