प्रवर्तन (ईडी), जालंधर जोनल कार्यालय निदेशालय ने सोमवार को लुधियाना और चंडीगढ़ में पांच व्यापार और आवासीय परिसर में सोमवार को खोज संचालन किया, जो कि एम/एस रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस विदेशी भागीदार शिक्षा सलाहकारों, एम/एस इन्फोविज़ सॉफ्टवेयर समाधान और अन्य को लक्षित करते हुए, एक बयान में कहा।
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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की रोकथाम के तहत की गई खोजें, आव्रजन धोखाधड़ी में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थीं।
छापे के दौरान, ईडी ने 19 लाख रुपये नकद जब्त किए, साथ ही कथित धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के साथ, ईडी से बयान जोड़ा।
ईडी ने पंजाब और दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की, विदेशी आपराधिक जांच कार्यालय, अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा एक शिकायत के बाद। शिकायत ने वीजा सलाहकारों द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियों को चिह्नित किया, जिसमें एम/एस रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस विदेशी भागीदार शिक्षा सलाहकार और अन्य शामिल हैं।
ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, आरोपी संस्थाओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन या काम करने के लिए अयोग्य वीजा आवेदकों के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र और अनुभव पत्रों को कथित तौर पर जाली दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने वीजा अनुमोदन के लिए वित्तीय पात्रता को गलत तरीके से प्रदर्शित करने के लिए आवेदकों के बैंक खातों में धन हस्तांतरित किया।
तथ्यों और दस्तावेजों में हेरफेर करके, आरोपी ने वीजा आवेदकों से भारी शुल्क लिया। इन धोखाधड़ी गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय तब चल और अचल संपत्तियों में निवेश की गई और विभिन्न बैंक खातों में डायवर्ट की गई।
ईडी ने अपनी जांच को तेज कर दिया है, और वित्तीय दुरुपयोग की सीमा में आगे की जांच और घोटाले के लाभार्थियों को चल रहा है।
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