मध्य प्रदेश: नीमच में निवेश धोखाधड़ी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार | एफपी फोटो
Neemuch (Madhya Pradesh): गिरोह की रणनीति में व्यक्तियों को उनके नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए राजी करना शामिल था, अक्सर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खातों की आवश्यकता की आड़ में। फिर वे इन खातों का उपयोग अवैध लेनदेन करने के लिए करेंगे, जिसमें एक ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से क्रिप्टो ट्रेडिंग भी शामिल होगी, जिसमें करोड़ों रुपये का लेनदेन शामिल होगा
विदेश से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिससे टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के माध्यम से निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके लोगों को धोखा देने वाली योजना में शामिल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
साइबर सेल और बघाना थाना पुलिस के संयुक्त प्रयास से इस ऑपरेशन का खुलासा हुआ। रिपोर्टों के अनुसार, यह गिरोह लोगों को उनके निवेश के बदले त्वरित लाभ का वादा करने के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपनी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को संप्रेषित करने और व्यवस्थित करने के लिए टेलीग्राम का उपयोग किया। गिरोह का मुख्य संचालक, जो जोधपुर का निवासी है, कथित तौर पर देश के बाहर से संचालन का प्रबंधन कर रहा था।
काम करने का तरीका
यह गिरोह फॉरेक्स मनी एक्सचेंज की आड़ में संचालित किया जा रहा था। पीड़ितों में से एक, पीयूष कुमार ने बताया कि उनके परिचितों ने अपनी धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए उन्हें बैंक खाता खोलने के लिए धोखा दिया था। इसके बाद मामला दर्ज किया गया और जांच के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली
Acting on a tip-off, police arrested accused named as Manish Vishnoi (21, Jodhpur), Shubham Bhatt (30, Jaipur), Tarun Vyas (21, Jodhpur), Bhupendra Singh (21, Jodhpur), Vinod Vishnoi (20, Phalodi), Mukesh Vishnoi (25, Jodhpur), Sundar Vishnoi (19, Jodhpur), Nikhil Bhosale (Neemuch) and a juvenile offender.
11 लाख रुपये नकद, नोट गिनने की मशीन, दो एटीएम स्वैप मशीनें, तीन सीपीयू, एक लैपटॉप, 28 मोबाइल फोन, 44 एटीएम कार्ड, पासबुक और 10 चेकबुक, पासपोर्ट और खाता विवरण वाले रजिस्टर सहित पर्याप्त मात्रा में सबूत जब्त किए गए हैं। . गिरोह की रणनीति में व्यक्तियों को उनके नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए राजी करना शामिल था, अक्सर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खातों की आवश्यकता की आड़ में।
फिर वे इन खातों का उपयोग अवैध लेनदेन करने के लिए करेंगे, जिसमें एक ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से क्रिप्टो ट्रेडिंग भी शामिल होगी, जिसमें करोड़ों रुपये का लेनदेन शामिल होगा। पीड़ितों को अक्सर उनके खातों से जुड़े एटीएम कार्ड और सिम कार्ड सहित अपने बैंकिंग विवरण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कमीशन और छोटी रकम का वादा किया जाता था।
फिर गिरोह इन खातों का उपयोग नकदी निकालने और धन हस्तांतरित करने के लिए करता था, फर्जी खातों के नेटवर्क के माध्यम से प्रभावी ढंग से धन को वैध बनाता था। इसके अतिरिक्त, चल रही जांच के तहत गिरोह से जुड़े 119 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।
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