प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने मंगलवार को मेसर्स स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसआईएल) और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करते हुए मुंबई और औरंगाबाद में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी ने बुधवार को कहा कि परिणामस्वरूप, ईडी अधिकारियों ने 8 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस, सावधि जमा और इक्विटी शेयर और प्रतिभूतियों और बड़ी संख्या में संपत्ति के कामों को जब्त कर लिया।
केंद्रीय एजेंसी ने बैंकों के एक संघ से 27.6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर एसआईएल, जयदेव विनोद गुप्ता, शीला विनोद गुप्ता और अन्य के खिलाफ सीबीआई, मुंबई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। . एसआईएल और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण निधि को हटाकर बैंकों को नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत लाभ पहुंचाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.
बैंक धोखाधड़ी में शामिल मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी की जांच से पता चला कि एसआईएल के प्रमोटरों ने विभिन्न फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से धन जुटाने के उद्देश्य से विभिन्न आवास प्रवेश प्रदाताओं की सेवाएं लीं।
विभिन्न कंपनियों को धन हस्तांतरित करने के लिए संदिग्ध तृतीय-पक्ष लेनदेन किए गए थे। ईडी ने कहा कि आवास प्रविष्टियां प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं को किए गए भुगतान के खिलाफ फर्जी खरीद दर्ज की गई थी।