पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी में फरार डायमंड ट्रेडर मेहुल चोकसी, वर्तमान में बेल्जियम में हैं, संदिग्ध कैंसर के लिए चिकित्सा उपचार कर रहे हैं, उनके वकील ने मंगलवार को विशेष अदालत को सूचित किया। सबमिशन प्रवर्तन निदेशालय (ED) 2018 की याचिका पर एक सुनवाई के दौरान चोकसी को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने के लिए किया गया था।
एक बार जब उन्हें एक FEO के रूप में टैग किया जाता है, तो एजेंसी विदेशों में स्थित अपनी संपत्ति को जब्त कर सकती है। सुनवाई के बाद, चोकसी के वकील ने बताया कि उसका ग्राहक अपने स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ -साथ उपचार के साथ -साथ रिकॉर्ड करना चाहता है। यह भी तर्क दिया गया था कि उन्होंने जुलाई 2018 में अपनी FEO याचिका के साथ ED द्वारा अदालत में स्थानांतरित होने के तुरंत बाद भी विभिन्न आवेदन दायर किए थे।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने आपत्ति की, यह इंगित करते हुए कि उन दलीलों को 2018-19 में वापस खारिज कर दिया गया था। बाद में, वकीलों को ईडी की मुख्य दलील पर अपने तर्क देने के लिए कहा गया। चोकसी के वकील ने नवीनतम विकास को रिकॉर्ड करने के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई 27 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है।
चोकसी के साथ, ईडी ने चोकसी के भतीजे निरव मोदी को 2018 में एक FEO के रूप में घोषित करने की भी मांग की थी। बाद में एक भगोड़ा के रूप में टैग किया गया था, हालांकि, उनके चाचा के मामले में परिणाम छह साल से अधिक समय तक लंबित है।
चोकसी ने 2 जनवरी, 2018 को भारत छोड़ दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही वह देश लौटने से इनकार कर रहे हैं। उनके वकीलों ने कहा है कि उन्हें एक भगोड़ा नहीं घोषित किया जा सकता है क्योंकि वह भारत लौटने में असमर्थ हैं क्योंकि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है, जबकि वह स्वास्थ्य के मुद्दों को भी पीड़ित करता है।
प्रारंभ में, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पीएनबी को धोखा देने के लिए डायमंड ट्रेडर को बुक किया, जो कि एक पत्र (लू) को धोखाधड़ी से प्राप्त कर रहा था, जिसके बाद ईडी ने उसके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। चोकसी की तीन कंपनियां – गीतांजलि रत्न, गिल्ली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड – कथित तौर पर धोखाधड़ी से 3,011.39 करोड़ रुपये की कीमत प्राप्त हुईं और क्रेडिट के विदेशी पत्रों की क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 3,086.24 करोड़ रुपये तक बढ़ाया।
ईडी, अब तक, चोकसी से जुड़े 1200 करोड़ रुपये से अधिक की संलग्न गुण हैं; उनमें से कई को दो बैंकों के साथ गिरवी रखा गया था, जहां से उन्होंने क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कीं।
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