Tag: ईडी की छापेमारी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई कार्यालय से 8.8 करोड़ रुपये बरामद किए हैं सैंटियागो मार्टिनके रूप में बेहतर जाना जाता है लॉटरी किंगगुरुवार को तलाशी के दौरान ए काले धन को वैध बनाना लॉटरी के वितरण और बिक्री में 900 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लाभ के लिए उनके और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।कई राज्यों में लॉटरी के अवैध वितरण और बिक्री से उत्पन्न 'अपराध की आय' की जांच के लिए चेन्नई और कोयंबटूर में मार्टिन और उनके करीबी परिवार के सदस्यों और फरीदाबाद, लुधियाना और कोलकाता में अन्य सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली गई। मार्टिन और उनकी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड पर वितरण में धोखाधड़ी करने का आरोप है सिक्किम राज्य लॉटरी. ईडी ने इससे पहले पिछले साल मई में मार्टिन और उसके सहयोगियों पर तलाशी ली थी, जब उसने 457 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें 158 ...