Tag: ईडी ने सैंटियागो मार्टिन पर छापा मारा

प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई स्थित 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए। | फोटो साभार: पीटीआई प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार (नवंबर 15, 2024) को दौरान ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी चेन्नई स्थित 'लॉटरी किंग' के खिलाफ सैंटियागो मार्टिनअधिकारियों ने कहा।श्री मार्टिन थे राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा दानदाता अब समाप्त हो चुके चुनावी बांड में ₹1,300 करोड़ से अधिक की राशि शामिल है। गुरुवार को शुरू की गई तलाशी कई राज्यों में दूसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को श्री मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से लगभग ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, नकदी में ज्यादातर 500 रुपये के मूल्यवर्ग में हैं। कार्यालय का स्थान ज्ञात नहीं था। ईडी की ताज़ा तलाशी तब हुई जब मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही...