एड छापे – जग वाणी

10Mar

By न्यूज़ फ़ीडNo Comments

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अधिकारियों का कहना है

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की रोकथाम के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पूर्व सीएम भूपेश बागेल और अन्य के बेटे से जुड़े 14 स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई राज्य में कथित 2,161 करोड़ रुपये शराब घोटाले में चल रही जांच का हिस्सा है। एक पत्थर को फेंक दिया गया था प्रवर्तन निदेशालय (एड) वाहन जैसा कि इसकी टीम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री का निवास स्थान छोड़ रही थी Bhupesh Baghel सोमवार को एक कथित शराब घोटाले के संबंध में छापेमारी करने के बाद। अधिकारियों ने कहा कि उनके वाहनों को अवरुद्ध कर दिया गया था कांग्रेस समर्थक बागेल के घर के बाहर इकट्ठा हुए, और एक वाहन की विंडशील्ड एक पत्थर से टकरा गई। एजेंसी घटना के संबंध में पुलिस की शिकायत दर्ज करने पर विचार कर रही है।एड छापे बागेल का निवास, 30 लाख रुपये नकद जब्त करता हैएड ने दुर्ग जिले में 14 स्थानों पर खोज की, जिस...

एड ने Rialto Exim और पुष्पक बुलियन से जुड़े ₹ 142 करोड़ बैंक धोखाधड़ी के मामले में कई स्थानों पर छापा मारता है

प्रवर्तन निदेशालय (ED), मुंबई ने शहर में एक दर्जन स्थानों पर खोज संचालन किया, जो M/S Rialto Exim Pvt Ltd, M/S Pushpak Bullion Pvt Ltd, Chandrakant Patel, और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के हिस्से के रूप में है। ₹ 142 करोड़ बैंक धोखाधड़ी के मामले के साथ। जुलाई 2022 में, CBI ने Rialto Exim और उसके निदेशकों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया, जो चंद्रकांत पटेल, मनीषा चंद्रकांत पटेल, वरशा महेश पटेल, और दिनेश जानी ने उन पर आरोप लगाया कि वे भारत के केंद्रीय बैंक से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने का आरोप लगाते हैं, ₹ 142.72 करोड़ की।चंद्रकांत पटेल द्वारा पदोन्नत रियाल्टो एक्जिम, पुष्पक बुलियन की एक समूह कंपनी थी और यह निर्माण, निर्यात और ट्रेडिंग गोल्ड, डायमंड्स, अर्ध-कीमती पत्थरों और गहनों में लगी हुई थी।खोज कार्यों के दौरान, ईडी ने किसी भी वास्तविक व्यापा...

ED ने ₹ 352 करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में कई संपत्तियों को संलग्न किया है जो पूर्व NCP सांसद इश्वेरलाल जैन से जुड़ा है

प्रवर्तन (ED), नागपुर उप-ज़ोनल कार्यालय निदेशालय ने जलगांव और नैशिक में स्थित कई अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से संलग्न किया है, जिसका मूल्य of 1.69 करोड़ है, जिसमें एक कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में राजमल लखान्ड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और तीन अन्य ज्वैलर्स शामिल हैं। । बेनामी संपत्तियों को कथित तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से ऋण और उधार पर जानबूझकर चूक के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिससे राजमल लखिचंद ज्वैलर्स के प्रमोटरों द्वारा ब्याज सहित, 352.49 करोड़ का गलत नुकसान हुआ।पिछले साल जुलाई में, ईडी ने आभूषण कंपनियों के प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर किया, जिसमें पूर्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) राज्यसभा सदस्य इह्वरलाल जैन और उनके बेटे, मनीष जैन शामिल थे।तीन जलगाँव-आधारित ज्वैलरी कंपनियां- रिजमल लाख...