Tag: टोरेस घोटाला

₹200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हवाला ऑपरेटर अल्पेश खारा गिरफ्तार
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₹200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हवाला ऑपरेटर अल्पेश खारा गिरफ्तार

Mumbai: करोड़ों रुपये के टोरेस घोटाले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में चौथी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की पहचान अल्पेश खारा (54) के रूप में हुई है, उस पर हवाला नेटवर्क संचालित करने और टोरेस घोटाले में शामिल करोड़ों रुपये को विदेशों में स्थानांतरित करने में मदद करने का संदेह है। इससे पहले, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने गिरगांव में खारा के कार्यालय में तलाशी ली थी। खरा को एमपीआईडी ​​अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे आगे की जांच के लिए 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अधिकारी उस फर्जी निवेश योजना से जुड़े धन को वैध बनाने में उसकी भूमिका की जांच कर रहे हैं, जिसने कई निवेशकों को धोखा दिया है।मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने करोड़ों रुपये के टोरेस घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी की है, जिसमें 200 करोड़ रुपये से अधिक विदेश में स्थानांतरित ...
मुंबई पुलिस ने आर्थिक खुफिया इकाई को पुनर्जीवित किया; ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया
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मुंबई पुलिस ने आर्थिक खुफिया इकाई को पुनर्जीवित किया; ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

टोरेस पोंजी घोटाला: मुंबई पुलिस ने आर्थिक खुफिया इकाई को पुनर्जीवित किया; ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया | एफपीजे/विजय गोहिल Mumbai: टोरेस कंपनी से जुड़ी करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के बाद, जिसने हजारों निवेशकों को धोखा दिया, मुंबई पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के तहत अपनी लंबे समय से निष्क्रिय आर्थिक खुफिया इकाई (ईआईयू) को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह कदम व्यापक आलोचना और वित्तीय अपराध निगरानी तंत्र को मजबूत करने के आंतरिक दबाव के जवाब में उठाया गया है। पिछले गुरुवार को आयोजित एक अपराध सम्मेलन के दौरान, मुंबई पुलिस आयुक्त ने टोरेस घोटाले पर नाराजगी व्यक्त की और भविष्य में इस तरह के बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को रोकने के निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के अनुरूप, ईआईयू को पुनः सक्रिय किया गया है। आगे बढ़ते हुए, सभी पु...