दस्तावेज़ – जग वाणी

मुंबई और जयपुर में एड छापे: मुख्य साक्ष्य ₹ 1,000 करोड़ टॉरेस ज्वैलरी स्कैम जांच में बरामद | फ़ाइल फ़ोटो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर खोज की, जिसके परिणामस्वरूप कई अशुभ दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्य और 21.75 करोड़ रुपये के कुल बैंक खातों की ठंड को जब्त कर लिया गया। ये खाते M/S प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड (टोरेस ज्वैलरी) और इसके सहयोगियों से जुड़े थे। ब्रांड नाम "टॉरेस ज्वैलरी" के तहत संचालित धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई थी। नवी मुंबई के वशी में एपीएमसी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद जांच शुरू हुई, जिसने एम/एस प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया, जिसमें सोने, चांदी, हीरे ...