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	<title>पीएमएलए &#8211; जग वाणी</title>
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	<title>पीएमएलए &#8211; जग वाणी</title>
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		<title>FIU-Ind मनी लॉन्ड्रिंग लैप्स के लिए पेटीएम भुगतान बैंक पर ₹ 5.45 करोड़ पेनल्टी लगाता है</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:37:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-Ind) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर of 5.45 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना पेटीएम भुगतान बैंक की कथित विफलता का पता लगाने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में कथित विफलता का अनुसरण [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>कौशल विकास घोटाले में कोई नायडू लिंक नहीं मिला: ईडी</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 01:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ख़बरें]]></category>
		<category><![CDATA[YS Jaganmohan Reddy]]></category>
		<category><![CDATA[आंध्र प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[एन चंद्रबाबू नायडू]]></category>
		<category><![CDATA[कौशल विकास घोटाला]]></category>
		<category><![CDATA[डिज़ाइनटेक सिस्टम]]></category>
		<category><![CDATA[पीएमएलए]]></category>
		<category><![CDATA[प्रवर्तन निदेशालय]]></category>
		<category><![CDATA[सीआईडी ​​जांच]]></category>
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					<description><![CDATA[हैदराबाद: आंध्र प्रदेश सेमी एन चंद्रबाबू नायडू कथित 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास निगम घोटाले में मंगलवार को ईडी से क्लीन चिट मिल गई, जिसके कारण 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई। सीआईडी ​​जांच तत्कालीन द्वारा स्थापित किया गया YS Jaganmohan Reddy सरकार पिछले साल 31 अक्टूबर को जमानत मिलने से पहले नायडू ने 53 [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>₹6,606 करोड़ के बिटकॉइन पोंजी स्कीम मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिम्पी भारद्वाज को जमानत दी</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 00:16:34 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[जमानत दे दी गई]]></category>
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		<category><![CDATA[बम्बई उच्च न्यायालय]]></category>
		<category><![CDATA[बिटकॉइन पोंजी स्कीम]]></category>
		<category><![CDATA[सिम्पी सिंह]]></category>
		<category><![CDATA[₹6]]></category>
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					<description><![CDATA[Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सिम्पी भारद्वाज को जमानत दे दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2023 में दिल्ली स्थित वेरिएबल टेक से जुड़ी 6,606 करोड़ रुपये की भारत की सबसे बड़ी बिटकॉइन-आधारित पोंजी स्कीम में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। प्राइवेट लिमिटेड अदालत ने माना कि भारद्वाज धन शोधन निवारण [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>मद्रास उच्च न्यायालय में धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों की सूची को लेकर असमंजस</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 11:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[धन शोधन निवारण अधिनियम]]></category>
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		<category><![CDATA[पीएमएलए सूचीकरण]]></category>
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					<description><![CDATA[रजिस्ट्री ने बताया कि ऐसा 25 जनवरी, 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश के कारण हुआ। फाइल &#124; फोटो क्रेडिट: गणेशन वी. मद्रास उच्च न्यायालय में इससे संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 का. [&#8230;]]]></description>
		
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