Tag: मनी लॉन्ड्रिंग केस

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएफआई से जुड़ी ₹56 करोड़ की संपत्ति कुर्क की; संगठन द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है
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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएफआई से जुड़ी ₹56 करोड़ की संपत्ति कुर्क की; संगठन द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है

Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़ी 35 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 56.56 करोड़ रुपये है। विभिन्न ट्रस्टों, कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर, लेकिन कथित तौर पर पीएफआई के लाभकारी स्वामित्व में हैं। इन संपत्तियों में 35.43 करोड़ रुपये की 19 संपत्तियां 16 अक्टूबर को जब्त की गईं, जबकि 21.13 करोड़ रुपये की 16 संपत्तियां इससे पहले 16 अप्रैल, 2024 को जब्त की गई थीं। ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अन्य द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच के बाद हुई है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पीएफआई सदस्यों द्वारा आतंकवाद के लिए धन जुटाने की साजिश का पर्दाफाश किया। वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को यह बात कही।...
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को कोर्ट ने दी जमानत; आप नेता 2 साल बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को कोर्ट ने दी जमानत; आप नेता 2 साल बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येन्द्र जैन को जमानत दे दी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 18 महीने से जेल में हैं। अदालत ने जैन को जमानत देते हुए कहा कि आप नेता को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा है और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें त्वरित सुनवाई के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है।विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, "मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुनवाई शुरू होने में काफी समय लगेगा, निष्कर्ष निकालना तो दूर, आरोपी राहत के लिए उपयुक्त है।"जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग...