Tag: मनी लॉन्ड्रिंग मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक आरोपी जो एक साल जेल में बिता चुका है और उस पर अभी भी आरोप तय नहीं हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामला में फैसले के अनुसार उस व्यक्ति के खिलाफ जमानत पर विचार किया जा सकता है सेंथिल बालाजी मामला.सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए के कड़े जमानत प्रावधानों को पढ़ने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपियों को जमानत दे रहा है और फैसला सुनाया है कि मुकदमे में देरी और लंबे समय तक कारावास जमानत देने का आधार हो सकता है। लेकिन अब तक, इसने उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया था जिसके बाद किसी पीएमएलए आरोपी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। एक वर्ष की समय-सीमा अदालतों को जमानत याचिकाओं से निपटने में एकरूपता लाने में मदद करेगी।ईडी का कहना है कि हलफनामे की उचित माध्यम से जांच नहीं की गई, इसे दाखिल करने का तरीका कुछ 'गड़बड़' है जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई...

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने के घर पर छापेमारी की राजद विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता एक जांच के तहत शुक्रवार को पटना में मनी लॉन्ड्रिंग मामला.अधिकारी बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 18 स्थानों पर तलाशी ले रहे हैं, जिसमें राजद विधायक से जुड़े परिसर भी शामिल हैं।उन्हें पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ घनिष्ठ संबंध के रूप में भी जाना जाता है।मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पुलिस की एफआईआर से सामने आई है, जिसमें बैंक और उसके अधिकारियों पर लगभग 85 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है। सूत्र बताते हैं कि ए आरबीआई द्वारा ऑडिट कथित फंड हेराफेरी का खुलासा किया।बिहार के उजियारपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक मेहता पहले राज्य के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इस मामले पर उनकी या उनकी पार्टी की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आय...

Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सैंटियागो मार्टिन से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनलॉक करने और उनकी जांच करने से रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने जांच एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस निर्णय ने गोपनीयता अधिकारों और चल रही और भविष्य की जांच पर इसके संभावित प्रभावों पर बहस छेड़ दी है। शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप फ्यूचर गेमिंग द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत जानकारी अत्यधिक व्यक्तिगत और अंतरंग है, इसलिए अप्रतिबंधित पहुंच के खिलाफ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से ईडी को लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन, जो फ्यूचर गेमिंग के प्रमुख हैं, के ...