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टोरेस पोंजी घोटाला: मुंबई पुलिस ने आर्थिक खुफिया इकाई को पुनर्जीवित किया; ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया | एफपीजे/विजय गोहिल Mumbai: टोरेस कंपनी से जुड़ी करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के बाद, जिसने हजारों निवेशकों को धोखा दिया, मुंबई पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के तहत अपनी लंबे समय से निष्क्रिय आर्थिक खुफिया इकाई (ईआईयू) को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह कदम व्यापक आलोचना और वित्तीय अपराध निगरानी तंत्र को मजबूत करने के आंतरिक दबाव के जवाब में उठाया गया है। पिछले गुरुवार को आयोजित एक अपराध सम्मेलन के दौरान, मुंबई पुलिस आयुक्त ने टोरेस घोटाले पर नाराजगी व्यक्त की और भविष्य में इस तरह के बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को रोकने के निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के अनुरूप, ईआईयू को पुनः सक्रिय किया गया है। आगे बढ़ते हुए, सभी पु...

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)। | फोटो साभार: पीटीआई प्रवर्तन निदेशालय ने पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PACL) और उसके समूह के मामले में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 परिसरों की तलाशी ली है। जैसा कि आरोप है, कंपनी ने 18 वर्षों में 58 मिलियन निवेशकों से अवैध रूप से कम से कम ₹49,100 करोड़ एकत्र किए थे।धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। यह आरोप लगाया गया था कि पीएसीएल ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूखंड आवंटित करने के लिए अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से या परिपक्वता पर योजना के तहत आवंटित भूखंड के बदले में जमीन के अपेक्षित अस्थायी मूल्य को वापस लेने का विकल्प देकर जनता से धन एकत्र किया।“...पीएसीएल पर सेबी ने प्रतिबंध लगा दिया था [Securities and E...