मुंबई के एमपीआईडी ​​कोर्ट ने यूक्रेनी अभिनेता आर्मेन अताने की जमानत दलीलों को खारिज कर दिया और प्राइम अभियुक्त तौसिफ़ रियाज़

विशेष एमपीआईडी ​​अदालत ने शुक्रवार को यूक्रेनी अभिनेता आर्मेन अताने और मोहम्मद तौसीफ रियाज की जमानत दलीलों को खारिज कर दिया, जो मामले में प्रमुख आरोपी थे। हालांकि, विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध कराया जाएगा।

अपनी याचिका में, अटाइन ने दावा किया कि मुंबई में एक गहने की दुकान स्थापित करने में उनकी सहायता के लिए उन्हें अन्य यूक्रेनी नागरिकों द्वारा संपर्क किया गया था। तदनुसार, उन्होंने कहा कि उन्होंने रियाज़ के साथ अपनी बैठक की व्यवस्था की थी और उनकी भूमिका दोनों पक्षों को पेश करने तक सीमित थी।

अटाइन ने आगे कहा कि उनकी फर्म के साथ कोई भागीदारी नहीं थी, क्योंकि वह न तो निदेशक थे और न ही कंपनी के प्रमोटर थे और टोरेस स्टोर से संबंधित किसी भी गतिविधियों में नहीं थे।

इस बीच, अपनी जमानत की दलील में, रियाज ने दावा किया कि उन्होंने अधिकारियों को घोटाले से पहले चल रही धोखाधड़ी के बारे में सतर्क कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ यूक्रेनी नागरिकों ने भारत में एक गहने व्यवसाय स्थापित करने में उनकी मदद मांगी थी और उन्हें सुविधाओं की व्यवस्था करने में सहायता करने के लिए कहा था। रियाज़ ने कहा कि उन्होंने स्टोर में एक सलाहकार के रूप में काम किया।

4 जनवरी को, उन्होंने कथित तौर पर कई अधिकारियों को ईमेल किया, जिनमें मुंबई पुलिस, ठाणे पुलिस, नवी मुंबई पुलिस, सेबी और आरबीआई शामिल हैं, जो टोरेस के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह सबूत है कि अवैध नकदी में ₹ 200 करोड़ एकत्र किया गया था, क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित हो गया, और विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अधिकारियों ने जून, अक्टूबर और नवंबर में टॉरेस को पहले ही कई नोटिस जारी किए थे, जो गलत काम के पूर्व ज्ञान का संकेत देते हैं।

इससे पहले, सोमवार को, विशेष अदालत ने उज्बेकिस्तान नेशनल ताज़ागुल खासतोवा, उर्फ ​​ताज़ागुल करक्सानोवन ज़ासातोवा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था।

अपने विस्तृत आदेश में, अदालत ने कहा, “परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि आवेदक रूस और यूक्रेन में स्थित प्रमोटरों से अवगत है। उसने रूसी और यूक्रेनी प्रमोटरों के लिए निवेशकों को आरोपी कंपनी की फर्जी योजना में अपना पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए काम किया था।”

अदालत ने आगे टिप्पणी की, “यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो कार्यवाही के इस स्तर पर उसके फरार होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। आवेदक एक उड़ान जोखिम है, भारत में रहने वाले एक विदेशी होने के नाते। इस स्तर पर अपनी जमानत देने से मामले की जांच को प्रभावित किया जाएगा। यह अदालत जमानत पर आरोपियों को रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं है।”