टोरेस पोंजी घोटाला: मुंबई पुलिस ने आर्थिक खुफिया इकाई को पुनर्जीवित किया; ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया | एफपीजे/विजय गोहिल
Mumbai: टोरेस कंपनी से जुड़ी करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के बाद, जिसने हजारों निवेशकों को धोखा दिया, मुंबई पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के तहत अपनी लंबे समय से निष्क्रिय आर्थिक खुफिया इकाई (ईआईयू) को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह कदम व्यापक आलोचना और वित्तीय अपराध निगरानी तंत्र को मजबूत करने के आंतरिक दबाव के जवाब में उठाया गया है।
पिछले गुरुवार को आयोजित एक अपराध सम्मेलन के दौरान, मुंबई पुलिस आयुक्त ने टोरेस घोटाले पर नाराजगी व्यक्त की और भविष्य में इस तरह के बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को रोकने के निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के अनुरूप, ईआईयू को पुनः सक्रिय किया गया है। आगे बढ़ते हुए, सभी पुलिस स्टेशन संभावित वित्तीय धोखाधड़ी पर खुफिया जानकारी साझा करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यूनिट के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे।
ईओडब्ल्यू के एक सूत्र ने कहा कि कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच ईआईयू 2020 से निष्क्रिय था। यह निर्णय तत्कालीन आयुक्त संजय बर्वे द्वारा लिया गया था, जिससे ईओडब्ल्यू को वित्तीय अपराधों और निवेश धोखाधड़ी पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक समर्पित तंत्र के बिना छोड़ दिया गया था। विघटन के बाद, अधिकारियों को नव निर्मित जनरल चीटिंग यूनिट-4 में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि संयुक्त आयुक्त के पाठक अनुभागों के तहत खुफिया संग्रह एक नाममात्र की भूमिका बनी रही।
इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस पोंजी स्कीम में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. ईडी को बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का संदेह है, जहां निम्न और मध्यम आय वाले निवेशकों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ लुभाया गया था। जांच शिवाजी पार्क पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से शुरू हुई है, जिसमें 1.25 लाख पीड़ितों से जुड़ी धोखाधड़ी का दावा किया गया है। ईडी की जांच का उद्देश्य योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की सीमा को उजागर करना और आरोपियों द्वारा निकाले गए धन का पता लगाना है।
टोरेस पोंजी स्कीम घोटाले की चल रही जांच में, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को 3,700 निवेशकों से शिकायतें मिली हैं, जिससे पता चला है कि इन व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से ₹57 करोड़ का निवेश किया है।
ईआईयू और ईडी की जांच का पुनरुद्धार मुंबई में वित्तीय अपराधों से निपटने के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो ऐसे घोटालों पर सार्वजनिक आक्रोश के मद्देनजर सख्त प्रवर्तन और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का संकेत देता है।
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