प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रयागराज में योगेश तिवारी के नाम पर पंजीकृत 2.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया।
“ईडी, इलाहाबाद ने झूंसी, प्रयागराज में एक घर और फूलपुर, इलाहाबाद (यूपी) में एक आवासीय भूखंड के रूप में 78 लाख रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपये) की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है, जो नाम पर पंजीकृत है। ईडी ने एक बयान में कहा, योगेश तिवारी और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 8/11/2024 को योगेश तिवारी की गिरफ्तारी हुई।
इस बीच, ईडी ने कथित तौर पर एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य लोगों से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले में भोपाल में चार स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान 85 लाख रुपये के हीरे और सोने के आभूषण और 25 लाख रुपये की नकदी जब्त की है। बैंक ऑफ इंडिया से धन प्राप्त हुआ, एजेंसी ने शुक्रवार को कहा।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6 नवंबर को मारे गए इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने तलाशी अभियान चलाया।