एक बड़ी सफलता में, दिल्ली की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट (IFSO) ने HiBox इन्वेस्टमेंट घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, यह एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी थी, जिसने HiBox मोबाइल एप्लिकेशन में निवेश करने का लालच देकर 30,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया था।
दिल्ली आईएफएसओ की विशेष इकाई ने तमिलनाडु के चेन्नई में न्यू वाशरमैनपेट के 30 वर्षीय निवासी को गिरफ्तार किया और इस प्रक्रिया में चार बैंक खाते जब्त करते हुए 18 करोड़ रुपये बरामद किए।
लगभग 500 करोड़ रुपये के इस घोटाले में निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा किया गया था, जिसमें 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की दैनिक ब्याज दरों का झूठा आश्वासन दिया गया था। लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबर्स द्वारा ऐप के प्रचार के माध्यम से कई पीड़ितों को आकर्षित किया गया।
पीड़ितों की पूरी रकम आरोपी के नाम पर पंजीकृत एक कंपनी के चार खातों में जमा की गई थी, जो कंपनी का निदेशक भी था।
पुलिस के अनुसार, आरोपी मुख्य साजिशकर्ताओं और कंपनी के रजिस्ट्रार में से एक था, साथ ही भुगतान गेटवे और निवेश राशि प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए चार बैंक खातों का मालिक था। हालाँकि, कुछ सह-साजिशकर्ता अभी भी बड़े पैमाने पर हैं, पुलिस ने कहा।
IFSO द्वारा अब तक HiBox घोटाले से जुड़े दो मामलों की जांच की जा रही है, इससे संबंधित 127 शिकायतें दर्ज की गई हैं।
जांच के चरण 1 के संबंध में कुछ सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबर्स को भी समन जारी किए गए थे।
इसके अलावा, कुछ भुगतान गेटवे ऐप्स भी IFSO द्वारा जांच के दायरे में हैं, क्योंकि HiBox का संचालन करने वाले धोखेबाजों के व्यापारी खाते उचित सत्यापन प्रक्रिया का पालन किए बिना और इन भुगतान ऐप्स के माध्यम से RBI के निर्धारित मानदंडों को दरकिनार करते हुए खोले गए थे और इनमें से कर्मचारियों की भागीदारी थी। पुलिस ने कहा, ऐप्स को जांच से बाहर नहीं किया जा सकता।
हाईबॉक्स एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो एक सुनियोजित घोटाले का हिस्सा था, जिसने सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबर्स की मदद से निर्दोष व्यक्तियों को लुभाया और उन्हें प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए राजी किया।
आरोपियों ने निवेशकों को प्रतिदिन 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की गारंटीशुदा रिटर्न, यानी 30 प्रतिशत से 90 प्रतिशत मासिक रिटर्न का वादा करके लुभाया। परिणामस्वरूप, 30,000 से अधिक लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई ऐप में निवेश की। हालाँकि, प्लेटफ़ॉर्म ने निवेशकों को धन जारी करना बंद कर दिया है, और कथित कंपनियां उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपने कार्यालय बंद करने के बाद गायब हो गई हैं