जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय (DGGI), पुणे जोनल यूनिट ने 1,196 करोड़ रुपये की एक विशाल जीएसटी धोखाधड़ी को उजागर किया है और मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुणे, दिल्ली, नोएडा और मुजफ्फरनगर में कई स्थानों पर खोजों से जुड़ी जांच ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेनदेन में लगे फर्जी कंपनियों के एक परिष्कृत नेटवर्क का खुलासा किया है।
अभियुक्त ने शेल एंटिटीज की स्थापना की थी, जिसमें कोई वैध व्यवसाय संचालन नहीं था, जो वास्तविक व्यापार का एक पहलू बनाने के लिए नकली चालान और ई-वे बिल उत्पन्न करता था। हालांकि, इन ई-वे बिलों में उनके साथ कोई आरएफआईडी आंदोलन नहीं था, जो माल की वास्तविक आपूर्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि करता है। धोखाधड़ी नेटवर्क ने 1,196 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी के लाभ और पारित होने की सुविधा प्रदान की।
मुजफ्फरनगर में एक निजी सीमित फर्म के निदेशक, गिरफ्तार व्यक्ति को ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया है।
“जांच ने खुलासा किया कि कार्टेल ने पते, पहचान, ईमेल आईडी और फोन नंबरों का एक डेटाबेस बनाए रखा, जो नए जीएसटी पंजीकरण और बाहर निकलने का पता लगाने के लिए रणनीतिक रूप से घुमाए गए थे। नई बनाई गई फर्मों के पास इस रिपॉजिटरी से चुने गए निर्देशक या प्रोपराइटर थे, जिससे धोखेबाजों को अपनी अवैध गतिविधियों को बनाए रखने की अनुमति मिली।
पूछताछ से पता चला कि आरोपी ने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से अनसुनी कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरण का दुरुपयोग किया था – जो जीएसटी पंजीकरण के कानूनी निहितार्थ से अनजान थे।
“फर्जी फर्मों को परिपत्र व्यापार में लगे हुए, आईटीसी धोखाधड़ी की सुविधा के लिए कार्टेल के भीतर आपूर्तिकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के रूप में कार्य करते हुए। संदेह से बचने के लिए, इन फर्मों को निजी सीमित कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया गया था, नकली आपूर्ति से आईटीसी का उपयोग कर देनदारियों का निर्वहन करने और आईटीसी पर लाभार्थियों को पारित करने के लिए, ”विज्ञप्ति में कहा गया है।
इसने कई स्थानों पर खोजों के दौरान कहा, अधिकारियों ने कई शेल फर्मों पर केंद्रीकृत नियंत्रण का संकेत देते हुए मूल चालान, वित्तीय रिकॉर्ड, कंपनी टिकट और सील बरामद किया।
“जांच ने अब तक 20 ऐसी काल्पनिक कंपनियों की पहचान की है जिनमें कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। रिलीज ने कहा कि अधिकारियों ने एक धोखाधड़ी इकाई से जुड़े एक बैंक खाते को भी जमे हुए हैं, आगे की जांच के साथ, “रिलीज ने कहा।