एफएटीएफ ने अधिक जोखिम वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रे लिस्टिंग मानदंडों में बदलाव किया है

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने घोषणा की है कि वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम पैदा करने वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानदंडों में बड़े बदलाव कर रहा है।
बयान के अनुसार, एफएटीएफ द्वारा किए गए बदलाव यह सुनिश्चित करेंगे कि लिस्टिंग प्रक्रिया उन देशों को बेहतर ढंग से लक्षित करेगी जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम पैदा करते हैं और कम क्षमता वाले देशों को अधिक पर्याप्त समर्थन में योगदान करते हैं।
एफएटीएफ ने एक बयान में कहा, “एफएटीएफ ने कम विकसित देशों पर दबाव कम करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए अधिक जोखिम पैदा करने वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देशों को अपनी सूची में रखने के मानदंडों में बड़े बदलाव किए हैं।”
इसमें आगे कहा गया, “एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण से लड़ने के लिए अपने सिस्टम में रणनीतिक कमियों वाले न्यायक्षेत्रों की पहचान करता है। एफएटीएफ, प्रासंगिक एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकाय के साथ मिलकर, यदि लागू हो, इन देशों के साथ एक सहकर्मी के नेतृत्व वाली प्रक्रिया के माध्यम से काम करता है ताकि उन खामियों को दूर किया जा सके जो अवैध वित्तीय प्रवाह की अनुमति देते हैं, जो बदले में मानव जीवन जैसे घृणित कृत्यों सहित जीवन-विनाशकारी अपराधों को बढ़ावा देते हैं। तस्करी या बाल यौन शोषण, साथ ही आतंक के कार्य जो स्वाभाविक रूप से मृत्यु और पीड़ा का कारण बनते हैं।”
वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग ने कहा कि अवैध वित्तीय प्रवाह का प्रभाव सबसे कम विकसित देशों द्वारा सबसे अधिक महसूस किया जाता है क्योंकि यह सतत विकास में बाधा डालता है।
बयान के अनुसार, कर चोरी, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध जैसे अपराधों की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं से सालाना अरबों डॉलर का विचलन करती है। इन देशों को मजबूत अर्थव्यवस्था और समाज बनाने में मदद करने के लिए अपराधियों को उनके अवैध लाभ से वंचित करना महत्वपूर्ण है।
एक बयान में, एफएटीएफ ने कहा, “संशोधित मानदंडों के तहत, क्षेत्राधिकारों को सक्रिय समीक्षा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी यदि वे रेफरल मानदंडों को पूरा करते हैं और हैं: (1) एफएटीएफ सदस्य; (2) विश्व बैंक की उच्च आय वाले देशों की सूची में एक देश (दो या उससे कम बैंकों के वित्तीय क्षेत्र वाले देशों को छोड़कर); या (3) ऐसा देश जिसकी वित्तीय क्षेत्र की संपत्ति 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर (व्यापक धन द्वारा मापी गई) से अधिक है।
“यदि अधिकार क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सबसे कम विकसित देश है, तो उन्हें सक्रिय समीक्षा के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाएगी जब तक कि एफएटीएफ इस बात से सहमत न हो कि वे महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण या प्रसार वित्तपोषण जोखिम पैदा करते हैं। ऐसे मामलों में, समीक्षा प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले सबसे कम विकसित देशों को उनके प्रमुख अनुशंसित कार्य रोडमैप (यानी, दो साल की अवलोकन अवधि) के खिलाफ प्रगति पर काम करने के लिए लंबी अवलोकन अवधि दी जा सकती है।
एफएटीएफ द्वारा जारी बयान के अनुसार, ग्रे लिस्ट उन देशों की पहचान करती है जिनके एएमएल/सीएफटी सिस्टम में रणनीतिक कमियां हैं। वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग के बयान के अनुसार, एक अनुरूप कार्य योजना का उपयोग करते हुए, ग्रे सूची में शामिल देशों का विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और उनके सिस्टम में कमियों को ठीक करने के लिए उनके साथ काम किया जाता है।
एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल देश हैं – बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, कांगो, हैती, केन्या, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम और यमन. (एएनआई)