धन शोधन निवारण अधिनियम

गृह मंत्रालय ने शराब घोटाला मामले में आप नेताओं केजरीवाल, सिसौदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी

15Jan

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गृह मंत्रालय ने शराब घोटाला मामले में आप नेताओं केजरीवाल, सिसौदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक पर मुकदमा चलाएगा Arvind Kejriwal दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के साथ मनीष सिसौदिया नीचे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) कथित शराब घोटाले के संबंध में, समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है।दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने तर्क दिया था कि पीएमएलए के तहत अभियोजन के लिए विशिष्ट मंजूरी के अभाव के कारण निचली अदालत द्वारा आरोपपत्र पर लिया गया संज्ञान अमान्य था।भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने वाली सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली थी। आम आदमी पार्टी नेता और उनकी पार्टी पर तथाकथित 'साउथ ग्रुप'...

ईडी ने बिल्डर की संपत्ति कुर्क की | पटना समाचार

31Dec

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ईडी ने बिल्डर की संपत्ति कुर्क की | पटना समाचार

पटना: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने मेसर्स की 7.03 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के अंतर्गत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002, एक धोखाधड़ी मामले के संबंध में। पटना और नोएडा में अचल संपत्तियां कंपनी और उसके निदेशक बिमल कुमार के नाम पर पंजीकृत हैं। ईडी ने कंपनी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत बिहार पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि निजी फर्म ने दानापुर, पटना में एक परियोजना के लिए खरीदारों से भारी रकम एकत्र की, लेकिन इसे कभी पूरा नहीं किया। इसके बजाय 7.82 करोड़ रुपये निजी संपत्तियों के अधिग्रहण में लगा दिए गए।वार्षिक अन्वेषण करें राशिफल 2025 के लिए एआरआईएस, TAURUS, मिथुन, कैंसर, लियो, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनुराशि, मकर, कुम्भऔर मछली ...

एमपी: ईडी ने पूर्व कांस्टेबल शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया | भारत समाचार

23Dec

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एमपी: ईडी ने पूर्व कांस्टेबल शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया | भारत समाचार

एमपी: ईडी ने पूर्व कांस्टेबल शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया भोपाल: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है। Saurabh Sharmaऔर उनके सहयोगी चेतन सिंह गौर के अधीन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)। यह क्रिया इस प्रकार है भोपाल लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) की इकाई एफआईआर दर्ज कर रही है और उनके आवासीय परिसर से करोड़ों की संपत्ति बरामद कर रही है।19 और 20 दिसंबर को लोकायुक्त ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें शर्मा की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। शनिवार को जारी एसपीई की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शर्मा के खिलाफ अपनी वित्तीय आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की पुष्टि की गई।शर्मा के आवास पर, अधिकारियों को वाहन, घरेलू सामान, गहने और लगभग रु। की नकदी मिली। 3.86 करोड...

ईडी ने हंस के सहयोगियों की 23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

17Dec

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ईडी ने हंस के सहयोगियों की 23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी के "सहयोगियों" द्वारा अर्जित 23 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। संजीव हंस. काले धन को वैध बनाना 1997-बैच के नौकरशाह के खिलाफ मामला, जो आखिरी बार बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे, राज्य पुलिस की एक विशेष सतर्कता इकाई की एफआईआर से उपजा है।ईडी ने एक बयान में कहा कि इसके तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है धन शोधन निवारण अधिनियम नागपुर (महाराष्ट्र) में तीन भूमि पार्सल, दिल्ली में एक फ्लैट और जयपुर (राजस्थान) में तीन फ्लैट संलग्न करने के लिए, जो "आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय का उपयोग करके संजीव हंस के करीबी सहयोगियों के नाम पर हासिल किए गए थे"।इसमें कहा गया है कि कुल 23.72 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रवीण चौधरी और पुष्पराज बजाज सहित अन्य लोगों की है।एजेंसी ने अ...

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में छापेमारी की

12Nov

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अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में छापेमारी की

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मंगलवार (12 नवंबर, 2024) को पश्चिम बंगाल के अलावा चुनावी राज्य झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की।संघीय जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय द्वारा दोनों पड़ोसी राज्यों में कुल 17 स्थानों को कवर किया जा रहा है।एजेंसी ने सितंबर में झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के मामले की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था, जिसके कारण कथित स्लश फंड का सृजन हुआ था।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर हालिया चुनाव अभियान के दौरान इस तरह की घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जिससे संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में बदलाव आया है।विधानसभा चुन...

पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में ईडी ने नौ राज्यों में 44 परिसरों की तलाशी ली

6Oct

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पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में ईडी ने नौ राज्यों में 44 परिसरों की तलाशी ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)। | फोटो साभार: पीटीआई प्रवर्तन निदेशालय ने पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PACL) और उसके समूह के मामले में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 परिसरों की तलाशी ली है। जैसा कि आरोप है, कंपनी ने 18 वर्षों में 58 मिलियन निवेशकों से अवैध रूप से कम से कम ₹49,100 करोड़ एकत्र किए थे।धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। यह आरोप लगाया गया था कि पीएसीएल ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूखंड आवंटित करने के लिए अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से या परिपक्वता पर योजना के तहत आवंटित भूखंड के बदले में जमीन के अपेक्षित अस्थायी मूल्य को वापस लेने का विकल्प देकर जनता से धन एकत्र किया।“...पीएसीएल पर सेबी ने प्रतिबंध लगा दिया था [Securities and E...

मद्रास उच्च न्यायालय में धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों की सूची को लेकर असमंजस

14Sep

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देश

मद्रास उच्च न्यायालय में धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों की सूची को लेकर असमंजस

रजिस्ट्री ने बताया कि ऐसा 25 जनवरी, 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश के कारण हुआ। फाइल | फोटो क्रेडिट: गणेशन वी. मद्रास उच्च न्यायालय में इससे संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 का. एक खंडपीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) डी. कृष्णकुमार के संज्ञान में ले जाए ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि याचिकाओं को दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या एकल न्यायाधीश वाली पीठों के समक्ष। मद्रास उच्च न्यायालय मामलों की सूची के संबंध में आपराधिक व्यवहार नियम, 2019 और मद्रास उच्च न्यायालय रिट नियम, 2021 का पालन करता है। जबकि आम तौर पर रिट याचिकाएँ एकल न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध होती हैं जिनके आदेशों को ...