Tag: मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामला

ईडी ने मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी 250 फर्जी कंपनियों का खुलासा किया, कई आपराधिक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया | प्रतीकात्मक छवि Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आपराधिक गिरोहों से जुड़े एक सिंडिकेट द्वारा कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। संकेत हैं कि लूटी गई अंतिम राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। हालाँकि, इन विशाल खोजों का स्रोत क्या है, इसका मूल प्रश्न अभी भी मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े 21 राज्यों में 250 शेल और बेनामी फर्मों के विशाल नेटवर्क की पहचान करना है। जांच से पता चलता है कि, प्रारंभिक चरण में, पहचान की गई 201 डमी कंपनियों का इस्तेमाल अवैध धन को पार्क करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में सात से आठ चरणों में स्तरित किया गया और लगभग एक हजार शेल संस्थाओं के माध्यम से फ़नल किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस जटिल वित्तीय जाल...