विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ‘किंगपिन’ अकरम शफी की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया
मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग: विशेष पीएमएलए कोर्ट ने अकरम शफी की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया प्रतिनिधि छवि
Mumbai: विशेष पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को अकरम शफी की जमानत दलील को खारिज कर दिया, जिसे 21 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी भूमिका के लिए था। अपनी गिरफ्तारी के समय, ईडी ने दावा किया कि वह सीधे अधिग्रहण और अपराध की आय के कब्जे में शामिल था, जिसकी राशि 8.66 करोड़ रुपये थी। पूछताछ के दौरान, शफी ने कथित तौर पर जुलाई 2024 से अहमदाबाद स्थित संस्थाओं के बैंक खातों से लगभग 1 करोड़ रुपये की दैनिक नकद निकासी की सुविधा के लिए स्वीकार किया। फिर वापस ले लिया गया नकद अहमदाबाद में हवाला डीलरों सहित विभिन्न व्यक्तियों को सौंप दिया गया।उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह 35,000 रु...
