ईडी ने 250 फर्जी कंपनियों का खुलासा किया, कई आपराधिक सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया

Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आपराधिक गिरोहों से जुड़े एक सिंडिकेट द्वारा कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। संकेत हैं कि लूटी गई अंतिम राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। हालाँकि, इन विशाल खोजों का स्रोत क्या है, इसका मूल प्रश्न अभी भी मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े 21 राज्यों में 250 शेल और बेनामी फर्मों के विशाल नेटवर्क की पहचान करना है। जांच से पता चलता है कि, प्रारंभिक चरण में, पहचान की गई 201 डमी कंपनियों का इस्तेमाल अवैध धन को पार्क करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में सात से आठ चरणों में स्तरित किया गया और लगभग एक हजार शेल संस्थाओं के माध्यम से फ़नल किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस जटिल वित्तीय जाल ने धन को विदेशों में भेजे जाने से पहले देश भर में कई खातों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि को वैध बनाने में मदद की।

ईडी की जांच से पता चलता है कि, ‘चैलेंजर किंग’ के नाम से मशहूर महमूद भगत के नेतृत्व वाले ऑपरेशन के अलावा, जो फरार है, कथित रैकेट में मालेगांव निवासी सिराज मोहम्मद भी मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा में शामिल था। 201 डमी कंपनियों के बेनामी खातों से कई अन्य आपराधिक समूह और सिंडिकेट भी जुड़े हुए थे। ये सिंडिकेट एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों और उससे बाहर तक फैला हुआ है, जैसा कि एजेंसी द्वारा पहचाना गया है।

अपनी जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने विभिन्न बैंकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें इन संदिग्ध खातों से संबंधित विस्तृत नो योर कस्टमर (केवाईसी) जानकारी और लेनदेन रिकॉर्ड का अनुरोध किया गया है।

जांच में अब तक 14 बैंकों के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये की आवाजाही का पता चला है, जिसमें नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल है, जिसकी कुछ दिन पहले पहचान की गई थी। इस राशि में से 14 करोड़ रुपये कथित तौर पर मालेगांव में गिरफ्तार आरोपी सिराज मोहम्मद द्वारा निकाले गए थे और एक हवाला ऑपरेटर के माध्यम से मुंबई में स्थानांतरित किए गए थे। शेष धनराशि नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट और छत्तीसगढ़ स्थित 21 अन्य शेल कंपनियों को भेज दी गई। ये कंपनियां कम समय सीमा के भीतर स्थापित की गईं और इनका उपयोग अवैध धन को विदेशों में जमा करने और आगे स्थानांतरित करने के लिए किया गया।

हाल ही में एक तलाशी अभियान में, ईडी ने मुंबई और अहमदाबाद में हवाला ऑपरेटरों से 13 करोड़ रुपये जब्त किए, जो मालेगांव से गिरफ्तार आरोपी सिराज मोहम्मद द्वारा हवाला के जरिए भेजे गए 14 करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग से जुड़ा था। ऑपरेटरों की सुरक्षा की भी जांच चल रही है और मामला चल रहा है.

जांच के दौरान, वित्तीय जांच एजेंसी ने दुबई में पंजीकृत कई फर्जी कंपनियों की भी पहचान की, जिन्हें 1,000 करोड़ रुपये के हिस्से के रूप में 600 करोड़ रुपये मिले। अधिकारियों को संदेह है कि अन्य सिंडिकेट भी प्रेषण के माध्यम से बड़ी रकम को सफेद करने में शामिल हो सकते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का है, जिसमें अन्य सिंडिकेट की संलिप्तता भी शामिल है, जिसकी फिलहाल जांच चल रही है। टेरर फंडिंग के संदेह के चलते महाराष्ट्र सरकार ने जांच महाराष्ट्र एटीएस को ट्रांसफर कर दी है.

जांच से पता चलता है कि अधिकारियों को संदेह है कि इन 250 प्राथमिक बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित की गई धनराशि पोंजी योजनाओं, सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट, साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के व्यापार सहित कई अवैध गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि खातों का उपयोग विशेष रूप से धन इकट्ठा करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार आरोपी सिराज मोहम्मद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खोले गए अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।