Tag: हवाला संचालक

Mumbai: करोड़ों रुपये के टोरेस घोटाले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में चौथी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की पहचान अल्पेश खारा (54) के रूप में हुई है, उस पर हवाला नेटवर्क संचालित करने और टोरेस घोटाले में शामिल करोड़ों रुपये को विदेशों में स्थानांतरित करने में मदद करने का संदेह है। इससे पहले, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने गिरगांव में खारा के कार्यालय में तलाशी ली थी। खरा को एमपीआईडी ​​अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे आगे की जांच के लिए 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अधिकारी उस फर्जी निवेश योजना से जुड़े धन को वैध बनाने में उसकी भूमिका की जांच कर रहे हैं, जिसने कई निवेशकों को धोखा दिया है।मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने करोड़ों रुपये के टोरेस घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी की है, जिसमें 200 करोड़ रुपये से अधिक विदेश में स्थानांतरित ...