Tag: ईडी की जांच

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने ईडी को प्रमुख मामले में डिजिटल उपकरणों को अनलॉक करने से प्रतिबंधित कर दिया
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने ईडी को प्रमुख मामले में डिजिटल उपकरणों को अनलॉक करने से प्रतिबंधित कर दिया

Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सैंटियागो मार्टिन से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनलॉक करने और उनकी जांच करने से रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने जांच एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस निर्णय ने गोपनीयता अधिकारों और चल रही और भविष्य की जांच पर इसके संभावित प्रभावों पर बहस छेड़ दी है। शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप फ्यूचर गेमिंग द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत जानकारी अत्यधिक व्यक्तिगत और अंतरंग है, इसलिए अप्रतिबंधित पहुंच के खिलाफ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से ईडी को लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन, जो फ्यूचर गेमिंग के प्रमुख हैं, के ...
ईडी ने 250 फर्जी कंपनियों का खुलासा किया, कई आपराधिक सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया
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ईडी ने 250 फर्जी कंपनियों का खुलासा किया, कई आपराधिक सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया

ईडी ने मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी 250 फर्जी कंपनियों का खुलासा किया, कई आपराधिक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया | प्रतीकात्मक छवि Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आपराधिक गिरोहों से जुड़े एक सिंडिकेट द्वारा कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। संकेत हैं कि लूटी गई अंतिम राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। हालाँकि, इन विशाल खोजों का स्रोत क्या है, इसका मूल प्रश्न अभी भी मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े 21 राज्यों में 250 शेल और बेनामी फर्मों के विशाल नेटवर्क की पहचान करना है। जांच से पता चलता है कि, प्रारंभिक चरण में, पहचान की गई 201 डमी कंपनियों का इस्तेमाल अवैध धन को पार्क करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में सात से आठ चरणों में स्तरित किया गया और लगभग एक हजार शेल संस्थाओं के माध्यम से फ़नल किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस जटिल वित्तीय जाल...