Tag: धन शोधन निवारण अधिनियम

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में छापेमारी की
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अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में छापेमारी की

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मंगलवार (12 नवंबर, 2024) को पश्चिम बंगाल के अलावा चुनावी राज्य झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की।संघीय जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय द्वारा दोनों पड़ोसी राज्यों में कुल 17 स्थानों को कवर किया जा रहा है।एजेंसी ने सितंबर में झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के मामले की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था, जिसके कारण कथित स्लश फंड का सृजन हुआ था।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर हालिया चुनाव अभियान के दौरान इस तरह की घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जिससे संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में बदलाव आया है।विधानसभा चुन...
पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में ईडी ने नौ राज्यों में 44 परिसरों की तलाशी ली
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पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में ईडी ने नौ राज्यों में 44 परिसरों की तलाशी ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)। | फोटो साभार: पीटीआई प्रवर्तन निदेशालय ने पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PACL) और उसके समूह के मामले में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 परिसरों की तलाशी ली है। जैसा कि आरोप है, कंपनी ने 18 वर्षों में 58 मिलियन निवेशकों से अवैध रूप से कम से कम ₹49,100 करोड़ एकत्र किए थे।धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। यह आरोप लगाया गया था कि पीएसीएल ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूखंड आवंटित करने के लिए अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से या परिपक्वता पर योजना के तहत आवंटित भूखंड के बदले में जमीन के अपेक्षित अस्थायी मूल्य को वापस लेने का विकल्प देकर जनता से धन एकत्र किया।“...पीएसीएल पर सेबी ने प्रतिबंध लगा दिया था [Securities and E...
मद्रास उच्च न्यायालय में धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों की सूची को लेकर असमंजस
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मद्रास उच्च न्यायालय में धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों की सूची को लेकर असमंजस

रजिस्ट्री ने बताया कि ऐसा 25 जनवरी, 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश के कारण हुआ। फाइल | फोटो क्रेडिट: गणेशन वी. मद्रास उच्च न्यायालय में इससे संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 का. एक खंडपीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) डी. कृष्णकुमार के संज्ञान में ले जाए ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि याचिकाओं को दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या एकल न्यायाधीश वाली पीठों के समक्ष। मद्रास उच्च न्यायालय मामलों की सूची के संबंध में आपराधिक व्यवहार नियम, 2019 और मद्रास उच्च न्यायालय रिट नियम, 2021 का पालन करता है। जबकि आम तौर पर रिट याचिकाएँ एकल न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध होती हैं जिनके आदेशों को ...