नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई कार्यालय से 8.8 करोड़ रुपये बरामद किए हैं सैंटियागो मार्टिनके रूप में बेहतर जाना जाता है लॉटरी किंगगुरुवार को तलाशी के दौरान ए काले धन को वैध बनाना लॉटरी के वितरण और बिक्री में 900 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लाभ के लिए उनके और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
कई राज्यों में लॉटरी के अवैध वितरण और बिक्री से उत्पन्न ‘अपराध की आय’ की जांच के लिए चेन्नई और कोयंबटूर में मार्टिन और उनके करीबी परिवार के सदस्यों और फरीदाबाद, लुधियाना और कोलकाता में अन्य सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली गई।
मार्टिन और उनकी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड पर वितरण में धोखाधड़ी करने का आरोप है सिक्किम राज्य लॉटरी. ईडी ने इससे पहले पिछले साल मई में मार्टिन और उसके सहयोगियों पर तलाशी ली थी, जब उसने 457 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें 158 करोड़ रुपये की सावधि जमा और म्यूचुअल फंड और 299 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल थी।
मार्टिन, जो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दानकर्ता हैं, जिन्होंने द्रमुक सहित सभी दलों को चुनावी बांड के माध्यम से 1,368 करोड़ रुपये का योगदान दिया था, के खिलाफ जांच तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनके खिलाफ अपनी एफआईआर वापस लेने के बाद रुक गई थी, जो कि अनुमानित अपराध था जिसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई की थी। ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला सुनाया था कि हालांकि ईडी एफआईआर वापस लेने को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी विशेष अपराध के अभाव में आरोपी के खिलाफ पीएमएलए जांच जारी नहीं रखी जा सकती है।
इसके बाद ईडी ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 28 अक्टूबर को फैसला सुनाया कि भ्रष्टाचार के मामले को वापस लेना, ईडी की भाषा में “घातक अपराध”, अवैध था, और पीएमएलए के तहत ईडी के मामले को वैध ठहराया, साथ ही राज्य अधिकारियों से भ्रष्टाचार के मामले को पुनर्जीवित करने के लिए भी कहा।
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