ईडी ने सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में छह को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय का लोगो. फ़ाइल | फोटो साभार: पीटीआई

प्रवर्तन निदेशालय ने सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान लवजीत सिंह उर्फ ​​लब्बा, मंजीत सिंह उर्फ ​​मन्ना, प्रभजीत सिंह, रमनदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है।

ईडी की जांच भारत में अफगान मूल की हेरोइन की तस्करी से जुड़े मामले पर आधारित है। जबकि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा न्हावा शेवा पोर्ट (नवी मुंबई) में संधू एक्सपोर्ट्स द्वारा आयातित कंटेनरों से 293.81 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी, वहीं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने हरियाणा के फरीदाबाद में दो वाहनों और एक फ्लैट से 352.71 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया था।

ईडी के अनुसार, गिरफ्तार लोगों ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हेरोइन की तस्करी, भंडारण और वितरण का समन्वय किया।

“ये व्यक्ति एक ऐसे सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य थे जो टैल्क पत्थर और जिप्सम पाउडर के शिपमेंट में छिपाकर अफगानिस्तान और ईरान से हेरोइन की तस्करी करते थे। आरोपी व्यक्तियों ने ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देने के लिए प्रभजीत सिंह के स्वामित्व वाली एक प्रमुख कंपनी संधू एक्सपोर्ट्स को शामिल किया, ”यह कहा।

एजेंसी ने कहा, ईडी ने एक अत्यधिक परिष्कृत हेरोइन तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया, जहां आरोपियों द्वारा कई बैंक खातों, नकद लेनदेन और परिचालन खर्चों की पहचान की गई है।

अभियुक्तों ने अवैध धन की उत्पत्ति को छिपाया, जिसे आगे बढ़ाया गया और उचित रूप से वैध वित्तीय गतिविधियों में एकीकृत किया गया।

“सिंडीकेट ने अफगान आपूर्तिकर्ताओं को तब तक कोई भुगतान नहीं किया जब तक कि दवाएं स्थानीय बाजार में नहीं बेची गईं। इसके अलावा, आरोपियों ने भंडारण केंद्रों से वितरण के अन्य बिंदुओं तक दवाओं की आपूर्ति के लिए सेकेंड-हैंड बाजार से कई वाहन खरीदने के लिए नकद भुगतान का इस्तेमाल किया,” एक अधिकारी ने कहा।

एजेंसी ने कहा कि नकदी का इस्तेमाल हाई-एंड स्मार्टफोन की खरीद के लिए किया गया था और एन्क्रिप्टेड संचार ऐप्स का इस्तेमाल तस्करी गतिविधियों के समन्वय के लिए किया गया था।

“ईरान और अफगानिस्तान से तस्करी की गई दवाओं को नवा शेवा बंदरगाह के माध्यम से आयात किया जाता था, बाद में शिवपुरी (मध्य प्रदेश) में एक किराए के गोदाम में संग्रहीत किया जाता था और आगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में स्थानीय आपूर्ति के लिए वितरित किया जाता था। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से रोकने के लिए परिवहन 10 किलोग्राम कम मात्रा में किया गया था, ”यह कहा।

ईडी ने जंडोली गांव (राजपुरा, पंजाब) में एक संपत्ति, आरोपियों के नाम पर कई बैंक खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट जब्त किए हैं।