एड ‘अवैध’ विदेशी प्रेषण मामले में कई राज्यों को खोजता है

प्रवर्तन निदेशालय लोगो। | फोटो क्रेडिट: पीटीआई

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार (7 मार्च, 2025) को बहु-राज्य खोजों का संचालन किया, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में है, जो शेल कंपनियों का उपयोग करते हुए कुछ विदेशी तटों पर भारत के करोड़ रुपये के लिए कथित अवैध प्रेषण से जुड़ी थी।

यह मामला राजस्थान में जयपुर से काम करने वाले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ एक सीमा शुल्क विभाग की शिकायत से उपजा है।

सूत्रों ने कहा कि जयपुर, उदयपुर और अजमेर, मुंबई, सूरत और नोएडा में छापे मारे जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारियों और जुड़े व्यक्तियों के परिसर को शेल या फर्जी कंपनियों का उपयोग करके करोड़ों रुपये के कथित अवैध प्रेषणों की जांच के हिस्से के रूप में खोजा जा रहा है।