डिब्रूगढ़ निवेश घोटाला मामले में सीबीआई ने चार आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

गुवाहाटी, 28 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज विशेष सीबीआई अदालत गुवाहाटी के समक्ष आरसी17ई2024 मामले में आरोपी व्यक्तियों बिशाल फुकन, अभिजीत चंदा, सुमी बोरा और तपोन @टार्किक बोरा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जो चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के 90 दिनों की अवधि के भीतर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी।

यह असम निवेश घोटाला मामलों में से एक है जिसकी जांच असम सरकार के अनुरोध पर सीबीआई द्वारा की जा रही है। तत्काल मामला पहले पीएस-डिब्रूगढ़, असम द्वारा बिशाल फुकन के खिलाफ एफआईआर संख्या 352/2024 दिनांक 02.09.2024 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिशाल फुकन आरबीआई/सेबी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में वित्तीय घोटाले में शामिल हैं। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने व्यक्तियों को निवेश पर उच्च रिटर्न के वादे के साथ नोटरीकृत समझौतों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया, और सेबी दिशानिर्देशों के विपरीत अपना पैसा अपने डीमैट खाते में जमा किया। उन्होंने कथित तौर पर एक शानदार जीवन शैली के लिए धन का दुरुपयोग किया, जिससे उनके ग्राहकों, आम जनता को धोखा दिया गया, जो उनकी योजना का शिकार हो गए।

सीबीआई द्वारा की गई जांच में चारों आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत सामने आए हैं। जांच से पता चला है कि आरोपी एक अवैध जमा योजना को संचालित करने में शामिल थे, जिसमें झूठे दिखावे के तहत निवेशकों से धन की मांग की गई थी। उन्होंने 30% रिटर्न की गारंटी के वादे के साथ निवेशकों को लुभाने के लिए नोटरीकृत स्टांप पेपर और फर्जी निवेश रिपोर्ट सहित भ्रामक तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने निवेशकों को धोखा दिया और अपने निजी लाभ के लिए जमा राशि का दुरुपयोग किया।

इस मामले के संबंध में आरोपी सुमी बोरा की जमानत याचिका को गुवाहाटी के सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 19.11.2024 को खारिज कर दिया था और वह अभी भी न्यायिक हिरासत में है।

यह याद किया जा सकता है कि सरकार के अनुरोध पर सी.बी.आई. असम सरकार ने अनियमित जमा योजना में निवेशकों को धोखा देने के आरोपों से संबंधित असम में 41 मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है, जिसमें तत्काल मामला भी शामिल है। आरोपियों द्वारा पूरे भारत में कई निवेशक ग्राहकों को धोखा देकर बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने 18.11.2024 को आरोपी सुश्री मोनालिसा दास के खिलाफ एक मामले में आरोप पत्र भी दायर किया है।

कार्यभार संभालने के बाद से, सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है और पांच राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 93 स्थानों पर नए सिरे से तलाशी ली है। इन खोजों के कारण मोबाइल फोन, डेस्कटॉप, हार्ड ड्राइव और लैपटॉप जब्त किए गए।

जांच के दौरान, सीबीआई ने उन जमाकर्ताओं के विवरण वाले डेटाबेस का सफलतापूर्वक पता लगाया है, जिन्हें इन अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए धोखा दिया गया था। AJRS मार्केटिंग प्राइवेट से जुड़े एक विशेष मामले में। लिमिटेड, सीबीआई ने मुख्य आरोपी गोपाल पॉल को गिरफ्तार कर लिया है, जो एफआईआर दर्ज होने के बाद से अधिकारियों से बच रहा था। वह सिलीगुड़ी में एक ठिकाने पर स्थित था, जहां आपत्तिजनक साक्ष्य भी बरामद किए गए थे।

यह आरोप लगाया गया है कि, 2018 के बाद से, आरोपी व्यक्तियों ने गारंटीशुदा रिटर्न की पेशकश करके कई जमाकर्ताओं से पर्याप्त धनराशि एकत्र की। बदले में, उन्होंने जमाकर्ताओं को लेनदेन के प्रमाण के रूप में ₹100 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित दस्तावेज़ प्रदान किए। हालाँकि, पिछले महीनों में, कई जमाकर्ताओं ने अनियमित भुगतान की सूचना दी है, जिनमें से कई अपने वादे के अनुसार रिटर्न प्राप्त करने में विफल रहे हैं। विभिन्न मामलों में आगे की जांच जारी है.