बॉम्बे HC ने डेवलपर के खिलाफ झूठा मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज करने के लिए ED और शिकायतकर्ता पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक डेवलपर के खिलाफ झूठा आपराधिक मामला शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और एक शिकायतकर्ता पर 1-1 लाख रुपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया। अदालत ने अपनी कानूनी सीमाओं को लांघने और पर्याप्त सबूतों के बिना नागरिकों को परेशान करने के लिए ईडी की आलोचना की।

न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने फैसला सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को कानून के तहत काम करना चाहिए और मामलों को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। “मैं अनुकरणीय लागत लगाने के लिए मजबूर हूं क्योंकि ईडी जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक मजबूत संदेश भेजे जाने की जरूरत है कि उन्हें कानून के मापदंडों के भीतर आचरण करना चाहिए और वे बिना दिमाग लगाए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते और नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते। , “न्यायमूर्ति जाधव ने 60 पेज के विस्तृत फैसले में टिप्पणी की।

उन्होंने आगे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रथा में व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से जानबूझकर किए गए कार्य शामिल हैं, जो यहां मामला नहीं था।

यह मामला एक डेवलपर और एक खरीदार के बीच विवाद से जुड़ा था, जिन्होंने मलाड में एक इमारत में दो मंजिलों के नवीनीकरण और बिक्री के लिए समझौता किया था। डेवलपर समय पर परिसर वितरित करने में विफल रहा, जिससे खरीदार को शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रारंभ में, मलाड पुलिस स्टेशन ने मामले को एक नागरिक विवाद के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन शिकायतकर्ता ने एक मजिस्ट्रेट से संपर्क किया, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद ईडी इसमें शामिल हो गया, उसने दावा किया कि डेवलपर की हरकतें अंधेरी में संपत्तियों की खरीद के लिए कथित धोखाधड़ी से प्राप्त आय का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग के बराबर थीं।

हालाँकि, अदालत ने पाया कि ईडी और शिकायतकर्ता की कार्रवाई निराधार थी और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के समान थी। न्यायमूर्ति जाधव ने कहा, “इस मामले के तथ्यों में धोखाधड़ी की कोई भी सामग्री मौजूद नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो डेवलपर को बिक्री समझौते में प्रवेश करने और अतिरिक्त सुविधाएं/नवीनीकरण प्रदान करने के लिए एक साथ समझौते के निष्पादन की अनुमति देने से रोकता है।” न्यायाधीश ने कहा कि यह मुंबई में एक मानक व्यावसायिक प्रथा है और इसे आपराधिक नहीं माना जा सकता।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ईडी और शिकायतकर्ता ने गलत तरीके से आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी। परिणामस्वरूप, डेवलपर द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की ईडी की कुर्की रद्द कर दी गई। शिकायतकर्ता और ईडी को लागत के रूप में उच्च न्यायालय के पुस्तकालयों को 1 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

ईडी के अनुरोध पर, उच्च न्यायालय ने एजेंसी को अपील करने की अनुमति देने के लिए फैसले के कार्यान्वयन पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी।