प्रवर्तन निदेशालय (ED), मुंबई ने शहर में एक दर्जन स्थानों पर खोज संचालन किया, जो M/S Rialto Exim Pvt Ltd, M/S Pushpak Bullion Pvt Ltd, Chandrakant Patel, और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के हिस्से के रूप में है। ₹ 142 करोड़ बैंक धोखाधड़ी के मामले के साथ।
जुलाई 2022 में, CBI ने Rialto Exim और उसके निदेशकों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया, जो चंद्रकांत पटेल, मनीषा चंद्रकांत पटेल, वरशा महेश पटेल, और दिनेश जानी ने उन पर आरोप लगाया कि वे भारत के केंद्रीय बैंक से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने का आरोप लगाते हैं, ₹ 142.72 करोड़ की।
चंद्रकांत पटेल द्वारा पदोन्नत रियाल्टो एक्जिम, पुष्पक बुलियन की एक समूह कंपनी थी और यह निर्माण, निर्यात और ट्रेडिंग गोल्ड, डायमंड्स, अर्ध-कीमती पत्थरों और गहनों में लगी हुई थी।
खोज कार्यों के दौरान, ईडी ने किसी भी वास्तविक व्यापार या व्यवसाय के बिना विभिन्न पुशपैक समूह संस्थाओं के बीच परिपत्र लेनदेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े अचल और चल संपत्ति को जब्त कर लिया, कथित तौर पर वित्तीय हेरफेर के लिए।
जांच में रियाल्टो एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य पुष्पक समूह संस्थाओं के बीच and 500 करोड़ से अधिक के लेन-देन का पता चला, साथ ही विभिन्न दुबई-आधारित डमी फर्मों के साथ हवला ऑपरेटर नंदकिशोर चतुर्वेदी से जुड़ा हुआ है।
जांचकर्ताओं ने एक पुष्पक समूह विदेशी इकाई द्वारा अमेरिका में एक खदान की खरीद और चंद्रकांत पटेल द्वारा नियंत्रित बुलियन व्यापार संस्थाओं में विमुद्रीकरण अवधि के दौरान crore 84 करोड़ की कैश डिपॉजिट द्वारा भी खुला।
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