प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 अचल और आठ जंगम गुणों को रुपये के मूल्य के संलग्न किए हैं। एजेंसी ने बुधवार को कहा कि साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध निर्यात से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7.98 करोड़।
एड के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत इन संपत्तियों को संलग्न किया, जिसमें एजेंसी ने जेआर इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड, आशिश जैन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक सूचना रिपोर्ट के आधार पर एक जांच की शुरुआत की, जो एक सूचना रिपोर्ट दिनांकित मई 4, 2022, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हैदराबाद उप जोनल यूनिट द्वारा रिकॉर्ड किया गया।
एनसीबी ने आशिश जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वह जेआर इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से एक अवैध इंटरनेट फार्मेसी व्यवसाय चला रहा था और अवैध रूप से अलप्राजोलम, ज़ोलपिडेम, लोराज़ेपम, क्लोनाज़ेपम, हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोकोडोन, जैसे टैबलेट रूप में साइकोट्रोपिक पदार्थों का निर्यात कर रहा था। कॉल सेंटर सेवाओं और ‘खोज इंजन अनुकूलन सेवाएं’ प्रदान करने की आड़ में।
अभियुक्त के परिसर में NCB द्वारा किए गए खोज संचालन ने भारतीय और विदेशी मुद्रा की जब्ती को लगभग 3.72 करोड़ रुपये के साथ -साथ साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध निर्यात के बारे में सबूतों को बढ़ा दिया।
संलग्न अचल संपत्तियां आशीश जैन और उनके परिवार के सदस्यों के इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित भूमि पार्सल के रूप में हैं और इसका मूल्य 6.52 करोड़ रुपये है। ईडी ने एक बयान में कहा कि चल संपत्तियां आशीष जैन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 1.46 करोड़ रुपये के मूल्य वाले बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में हैं।
ईडी जांच से पता चला कि आशीश जैन ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन में विदेशी ग्राहकों को अल्प्राजोलम, ट्रामडोल, डायजेपाम आदि जैसे अवैध रूप से निर्यात करने के लिए अवैध रूप से निर्यात करने के लिए जेआर इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया और इस तरह अपराध की आय हासिल कर ली।
“जांच से यह भी पता चला कि जेआर इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करने से पहले, आशिश जैन और उनके परिवार के सदस्यों को अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में 4.50 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ, बिना किसी वास्तविक व्यवसाय के और विदेशों में ड्रग्स की अवैध बिक्री के खिलाफ,” संघीय एजेंसी ने कहा।
ईडी ने कहा कि पीएमएलए जांच के दौरान मामले में पहचाने गए अपराध (पीओसी) की कुल आय 12.76 करोड़ रुपये है।
ईडी जांच से पता चला है कि पीओसी का उपयोग फिक्स्ड डिपॉजिट के निर्माण और आशीश जैन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कई अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था।
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