हैदराबाद जोनल कार्यालय के प्रवर्तन (ईडी) निदेशालय (ईडी), हैदराबाद में और उसके आसपास बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा संचालित अनैतिक तस्करी के रैकेट के दो मामलों के संबंध में ₹ 1.90 लाख की अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति है।
ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा पंजीकृत दो एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत अपनी जांच शुरू की, जिसे बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), हैदराबाद द्वारा लिया गया था।
तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में दो वेश्यालयों में छापेमारी की थी, जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा संचालित एक संगठित वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी सिंडिकेट को उजागर किया गया था। इन छापों ने चाट्रिनाक और पाहदी शरीफ पुलिस स्टेशनों में एफआईआर का पंजीकरण किया।
एनआईए के निष्कर्षों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए अधिकांश आरोपी बांग्लादेशी नागरिक थे, जिन्होंने वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। उन्होंने नकली भारतीय पहचान दस्तावेजों का अधिग्रहण किया था और इसके बावजूद इसी तरह के मामलों में पिछली गिरफ्तारीमें अपनी भागीदारी जारी रखी वेश्यावृत्ति और अवैध तस्करी। पीड़ितों, बांग्लादेशी लड़कियों को भारत में इंडो-बांग्लादेश सीमा के साथ काम करने वाले एजेंटों द्वारा भारत में लालच दिया गया था, जिन्होंने उन्हें ब्यूटी पार्लर, दर्जी दुकानों, स्टील कारखानों और घरेलू श्रमिकों के रूप में अच्छी तरह से भुगतान करने वाली नौकरियों का वादा किया था।
हालांकि, आगमन पर, उन्हें मांस व्यापार में मजबूर किया गया था। विधेय एजेंसी द्वारा दायर जांच और चार्जशीट के बाद, एनआईए विशेष अदालत ने सभी छह आरोपियों को एक एफआईआर में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
ईडी की जांच से पता चला कि अभियुक्त हैदराबाद में वेश्यालय का संचालन कर रहे थे और एक आयोग के आधार पर अन्य वेश्यालय और एजेंटों को पीड़ित लड़कियों को भी भेज रहे थे। नकली पहचान दस्तावेजों का उपयोग करते हुए, उन्होंने अपनी अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बैंक खाते और ऑनलाइन वॉलेट खोले थे। तस्करों ने पश्चिम बंगाल में इंडो-बांग्लादेश की सीमा के साथ एजेंटों और बिचौलियों को ₹ 4,000- the 5,000 प्रति व्यक्ति का भुगतान किया, जिसमें सीमा के दोनों किनारों पर तस्करी नेटवर्क में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के बीच साझा किया गया धन था।
तस्करी के लिए भुगतान बैंकिंग चैनलों के साथ -साथ नकद में भी किया गया था। मनी ट्रेल को अस्पष्ट करने के लिए, अभियुक्त ने वित्तीय मध्यस्थों और मनी ट्रांसफर सेवाओं का उपयोग किया, जो लेनदेन के लिए केवल मोबाइल नंबर प्रदान करता है। पता लगाने से बचने के लिए, उन्होंने नियामक थ्रेसहोल्ड के नीचे छोटी मात्रा में लेनदेन को संरचित किया। द वीक्स ऑफ क्राइम (POC) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बांग्लादेश सीमा के पास व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने नकदी में पैसा वापस ले लिया और इसे हवलदार एजेंटों को सौंप दिया। इन एजेंटों ने यह सुनिश्चित किया कि धनराशि बांग्लादेश में आरोपी और तस्करी वाले पीड़ितों के परिवारों तक पहुंच गई, जो अक्सर बांग्लादेश बैंक की मोबाइल वित्तीय सेवा BKASH का उपयोग करते हैं।
ईडी द्वारा संलग्न परिसंपत्तियों में डिजिटल वॉलेट्स, बैंक खातों और रुहुल अमीन धाली से संबंधित अचल संपत्ति में शेष राशि शामिल है, जिसे भारत में बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी में एक प्रमुख एजेंट के रूप में पहचाना जाता है। आगे की जांच जारी है।
प्रकाशित – 14 मार्च, 2025 12:06 PM है
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